Nhập lậu hàng điện máy núp bóng máy móc công nghiệp

SGGP

Ngày 11-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Huỳnh Thanh Khiết (SN 1984, ngụ quận Gò Vấp) và Lê Thanh Tùng (SN 1971, ngụ quận 12) cùng về tội “Buôn lậu”.

Mặc dù không đứng tên trên giấy phép thành lập, tuy nhiên mọi hoạt động của Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury đều do Nguyễn Thanh Phương (SN 1972, ngụ quận 10) trực tiếp điều hành và chỉ đạo thực hiện. Phương chỉ đạo 2 bị can Tùng, Khiết sử dụng pháp nhân của Công ty TNHH MTV Nam Phương Luxury và của Công ty cổ phần Hiệp Bình Phước (do Phương mượn pháp nhân) để nhập khẩu hàng điện máy các loại đã qua sử dụng - thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu.

Theo nhiệm vụ được phân công, Tùng sử dụng Token (chữ ký số) của 2 công ty trên để đăng ký mở tờ khai hải quan điện tử, khai báo hàng hóa là máy móc sử dụng trong công nghiệp đã qua sử dụng; sau đó lập giả chứng từ làm thủ tục khai báo hải quan nhập khẩu hàng. Theo kết luận định giá tài sản, hàng hóa nhập khẩu sai phạm trị giá hơn 4,2 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Thanh Phương, hiện cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Phương, chờ có kết luận giám định lại pháp y tâm thần sẽ phục hồi điều tra xử lý sau.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai chi sai hàng tỷ đồng

Nguyên Giám đốc Sở KH-CN Đồng Nai chi sai hàng tỷ đồng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai vừa chỉ đạo chuyển toàn bộ hồ sơ sau thanh tra 2 dự án thuộc Sở KH-CN Đồng Nai có dấu hiệu hình sự sang cơ quan điều tra Công an tỉnh Đồng Nai để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. 

Tư vấn Pháp luật

Quy định mới về kiểm toán nội bộ

Nghị định 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22-1-2019 về kiểm toán nội bộ sẽ có hiệu lực từ ngày 1-4-2019. Các doanh nghiệp (DN) có thời gian chuẩn bị 24 tháng, kể từ ngày nghị định có hiệu lực, để hoàn thành các công việc cần thiết cho việc kiểm toán nội bộ.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án