* Bắt tạm giam bị can lừa tiền ngân hàng
(SGGP).- Ngày 11-8, Phòng PC46 Công an Hà Nội thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Trần Khánh Dũng, SN 1959, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hoàng Thế Bốn, SN 1955, Giám đốc Công ty cổ phần Trang Minh Nhất, tại trụ sở 221 phố Mai Dịch, quận Cầu Giấy về hành vi “lừa đảo xuất khẩu lao động”.
Trước đó, Công an Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can hai đối tượng trên và khởi tố bị can (cho tại ngoại) Phạm Phú Tuấn, SN 1961, là Phó giám đốc công ty này về tội “ lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hiện Phòng PC46 làm rõ việc công ty trên đã nhận 33.600 USD là tiền đặt cọc và hồ sơ của 30 người lao động. Sau khi không đưa được họ đi làm việc, công ty mới chỉ trả lại 15.800 USD cho 5 người học nghề thợ may và cơ khí.
Ngày 11-8, tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an TPHCM cho biết, cơ quan này vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Dương Ngọc Phượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2007 đến tháng 9-2009, bằng thủ đoạn nhận thế chấp giấy tờ nhà để cho mượn tiền hoặc nhận giấy tờ nhà để làm dịch vụ hợp thức hóa nhà đất, Phượng tự ý lập hồ sơ chuyển tên sở hữu hai căn nhà cho người khác. Sau đó, Phượng dùng giấy tờ nhà đứng tên chủ mới làm tài sản thế chấp để vay, rồi chiếm đoạt của Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Bình Tây tổng cộng 2,5 tỷ đồng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh làm rõ 13 đơn khác tố cáo Phượng đã sử dụng thủ đoạn tương tự để chiếm đoạt 3,1 tỷ đồng của Ngân hàng Nam Á – chi nhánh Bình Tây và 3,4 tỷ đồng, 50 lượng vàng của một số cá nhân.
A.CHÂN - T.T.
