Cuộc kiểm tra, lục soát này nhằm thu thập bằng chứng cáo buộc đối với Giám đốc điều hành sàn giao dịch mang họ Lee, có âm mưu gian lận và vi phạm quy định kinh doanh gây quỹ khi chưa được phép.
Đối tượng Lee bị tình nghi chiếm đoạt phí thành viên của 40.000 người từ tháng 8-2020, với số tiền lên tới 1.700 tỷ won (1,5 tỷ USD).
Theo các nhà điều tra, Lee và đồng bọn đã dụ dỗ các nhà đầu tư với lời hứa sẽ thu về khoản lợi nhuận lớn gấp 3 lần so với phí đầu tư ban đầu cùng khoản phí giới thiệu nếu họ mời được những người khác tham gia vào sàn giao dịch trên.
