Theo kết quả điều tra, đầu năm 2017, anh T.H. (trú TP Đà Nẵng) có nhu cầu vay khoảng 20 triệu USD để thực hiện Dự án Khu du lịch Tâm Hương (TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa). Qua giới thiệu từ người quen, anh H. gặp bà Nguyễn Thị Phương Lan để giúp vay tiền.
Để lấy lòng tin của bị hại, bà Lan khoe chồng mình làm Đại tá ở Quân khu V và có quen biết với nhiều người ở Chính phủ có thể giúp vay vốn với lãi suất ưu đãi. Bà Lan yêu cầu anh H. đưa 800 triệu đồng để lo liệu và hứa hẹn sẽ làm thủ tục vay trong thời hạn 6 tháng.
Nguyễn Thị Phương Lan Từ tháng 5-2017 đến 3-2019, vợ chồng anh H. đã nhiều lần chuyển tiền cho bà Lan với số tiền 2,2 tỷ đồng. Khi phát hiện bà Lan không có khả năng vay vốn và trả lại tiền nên anh H. làm đơn tố cáo.
Làm việc với Cơ quan CSĐT Công an Đà Nẵng, bà Nguyễn Thị Phương Lan khai đã rút và chuyển hết tiền trong tài khoản để làm quà biếu giúp vợ chồng anh H. vay vốn nhưng lại không khai thông tin người nhận. Qua xác minh, bà Lan sử dụng tiền của anh H. vào mục đích cá nhân.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra, làm rõ.
