Xét tính chất, mức độ của vụ án, lời khai có trong hồ sơ và lời khai tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt 13 bị cáo thuộc Công ty Z Holding gồm: Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc) từ 25 năm đến 28 năm tù cho 3 tội danh “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền”.
Bốn Phó Tổng Giám đốc Công ty Z Holding gồm: Nguyễn Văn Minh bị đề nghị từ 23 năm đến 26 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền”; La Khắc Minh từ 21 năm đến 24 năm tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Rửa tiền”; Nguyễn Thị Thu Hiền từ 6 năm đến 7 năm 6 tháng tù về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; Trần Hải Bình bị đề nghị xử phạt từ 5 năm đến 6 năm tù về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.
Các bị cáo khác bị đề nghị 18 tháng đến 7 năm tù về các tội danh khác nhau gồm: “Buôn bán hàng giả là thực phẩm”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”…
Bào chữa cho bị cáo Hoàng Quang Thịnh và Nguyễn Văn Minh, luật sư Giang Hồng Thanh cho biết, khi vụ án xảy ra được báo chí đăng tải, phản ánh, cảm xúc của phần lớn người dân là phẫn nộ, bất bình trước hành vi táng tận lương tâm của các đối tượng sản xuất sữa giả dành cho trẻ em.
Tuy nhiên, khi được tham gia vào quá trình điều tra, luật sư thấy rằng sữa giả trong vụ án này, đối chiếu với quy định của pháp luật là hàng giả, nhưng về bản chất chỉ là sữa có một vài thành phần không đạt chỉ tiêu so với bản công bố sản phẩm.
“Trong 38 sản phẩm được giám định, có 26 sản phẩm bị xác định là hàng giả thì bên cạnh một số ít chỉ tiêu dưới 70%, đa số các chỉ tiêu còn lại đều 100%. Như vậy, coi đây là hàng giả, về mặt pháp luật hiện hành thì đúng, nhưng về mặt bản chất có phù hợp hay không?”, luật sư đặt vấn đề.
Trước đó, trong phần xét hỏi, bị cáo Hoàng Quang Thịnh khai "hệ sinh thái" Công ty Z Holding có 4 công ty cổ phần, 19 công ty đứng tên chủ nhãn, bán hàng online. Bên cạnh đó, còn có 26 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng, 179 hộ kinh doanh cá thể trực tiếp bán hàng cho người tiêu dùng.
Trước năm 2023, Công ty Z Holding đặt gia công tại nhiều nhà máy để sản xuất các sản phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt. Sau đó, lãnh đạo công ty thấy cần tự làm nhà máy để kiểm soát chất lượng sản phẩm nên đã lập Công ty Nature Made, tự xây dựng nhà máy sản xuất, kinh doanh các mặt hàng đang phải đặt thuê gia công.
Để giảm giá sản phẩm, nhóm bị cáo tại Công ty Z Holding thuê công ty khác gia công, sản xuất… Trong quá trình đó, bị cáo Phạm Duy Tân (Giám đốc sản xuất Công ty Nature Made), được chọn làm người làm ra công thức sữa mới để sản xuất tự chủ tại nhà máy mới.
Tại phiên tòa, khi được hỏi dựa vào đâu để xây dựng công thức sữa mới, bị cáo Tân đáp "tự nghĩ ra, tự phối trộn cho hài hòa".
Cáo trạng của viện kiểm sát xác định, các công ty thuộc hệ thống Công ty Z Holding đã bán ra thị trường 22 loại sản phẩm giả với tổng số 4,2 triệu lon sữa, thu về hơn 2.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp là 319 tỷ đồng.
Ngoài hành vi này, các lãnh đạo Công ty Z Holding còn bị cáo buộc che giấu hơn 7.825 tỷ đồng doanh thu thực tế, gây thiệt hơn 1.633 tỷ đồng về thuế cho Nhà nước. Các bị cáo còn bị cáo buộc rửa tiền với số tiền 83 tỷ đồng dưới vỏ bọc quỹ đầu tư, giao dịch cổ phần, mua bán bất động sản…
