Chiều 18-12, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Quang Thịnh (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Z Holding - Z Holding) và và đồng phạm tại doanh nghiệp này về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”; “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” và “Rửa tiền”.
Cùng vụ án, 15 người khác bị truy tố về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Cáo trạng xác định, giai đoạn 2023 - 2025, nhóm lãnh đạo Z Holding là Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh chỉ đạo hệ thống doanh nghiệp của mình để hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu sản xuất, phân phối, tiêu thụ đến che giấu nguồn gốc dòng tiền bất hợp pháp.
Cơ quan công tố cáo buộc, các bị can thành lập tới 26 công ty, 27 hệ thống bán hàng, 208 nhóm bán hàng và 179 hộ kinh doanh cá thể nhằm hợp thức hóa hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa; kê khai thuế và hợp thức hóa dòng tiền do phạm tội mà có.
Theo đó, thông qua Công ty Nature Made, các bị can Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả với quy mô đặc biệt lớn; chỉ đạo xây dựng công thức không đúng với hồ sơ tự công bố/đăng ký công bố sản phẩm theo hướng bỏ bớt hoặc thay thế thành phần nguyên liệu, nhằm giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận.
Cáo trạng quy kết, nhóm này còn xây dựng mạng lưới tiêu thụ theo mô hình có tính hệ thống, phân tầng theo tổ chức trưởng nhóm, phó nhóm bán hàng cho đến các nhân viên bán hàng; chủ yếu tiêu thụ thông qua hình thức kinh doanh trực tuyến; sử dụng quảng cáo gian dối về tính năng, công dụng, chất lượng sản phẩm để tạo dựng lòng tin của người tiêu dùng, phân phối sản phẩm trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Theo cơ quan công tố, tổng doanh thu của các công ty thuộc hệ thống Z Holding thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 6.600 tỷ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 26 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 26 sản phẩm giả có giá trị lên tới hơn hơn 2.400 tỷ đồng; trong đó có nhiều sản phẩm sữa.
Cơ quan điều tra xác định, doanh thu hàng giả tại Công ty Nature Made là 417 tỷ đồng…
Quá trình hoạt động, để che giấu doanh thu thực tế và trốn thuế, nhóm bị can trên đã chỉ đạo nhóm kế toán thực hiện kê khai thuế thông qua các công ty trong hệ thống Z Holding và hộ kinh doanh cá thể để lập ra 2 hệ thống sổ sách, từ đó bỏ ngoài sổ sách hơn 6.600 tỷ đồng; cơ quan công tố xác định nhóm này gây thiệt hại số tiền hơn 1.600 tỷ đồng.
