Theo quyết định xét xử sơ thẩm, 4 bị cáo bị đưa ra tòa gồm: Nguyễn Thị Cẩm Hồng (sinh năm 1971, ngụ TPHCM) - người được xác định là chủ mưu; Nguyễn Phú Thuận (sinh năm 1978, chồng của Hồng, ngụ tỉnh Tây Ninh); Nguyễn Thị Kim Phượng (sinh năm 1976, ngụ TPHCM) và Trương Quốc Thái (sinh năm 1976, ngụ tỉnh Tây Ninh). Ngoài ra, tòa cũng triệu tập 41 người có quyền và nghĩa vụ liên quan, cùng toàn bộ 967 bị hại tham gia phiên xử.
Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh cho biết, bà Hồng làm nghề kinh doanh bất động sản tự do và thành lập Công ty CP Đầu tư bất động sản Thiên Phúc do ông Thuận đứng tên giám đốc.
Từ năm 2017, nhóm này bắt đầu triển khai 3 “dự án ma”, không có pháp lý rõ ràng nhưng vẫn rao bán nền đất và kiốt dưới hình thức hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Hồng là người trực tiếp đưa ra thông tin sai lệch về vị trí, quy mô các dự án; tổ chức ký hợp đồng với khách hàng thông qua các sàn giao dịch, thu tiền thành nhiều đợt. Số tiền này sau đó được chuyển về tài khoản công ty hoặc rút tiền mặt giao cho Hồng quản lý. Tổng cộng, 967 bị hại đã nộp tiền để mua đất nền và kiốt tại 3 dự án “ma”, với tổng số tiền gần 487 tỷ đồng.
Trong đó, bị cáo Phượng, đại diện hai công ty Hưng Thịnh và Thiên Phúc đã ký 590 hợp đồng, thu khoảng 210 tỷ đồng. Các hợp đồng còn lại do Hồng ký trực tiếp hoặc chỉ đạo nhân viên giả mạo chữ ký giám đốc để thực hiện. Hồng được xác định là người chỉ huy, cầm đầu, trong khi Thuận, Phượng và Thái là đồng phạm, giúp sức tích cực.
Với hành vi nêu trên, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Hồng tù chung thân, Nguyễn Phú Thuận 20 năm tù giam, Nguyễn Thị Kim Phượng 20 năm tù giam và Trương Quốc Thái 7 năm tù giam.
