(SGGP).- Trước tình hình một số đối tượng lợi dụng mạng lưới thanh toán trong nước để phục vụ cho hoạt động cá độ quốc tế, Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán có giải pháp xử lý, ngăn chặn thanh toán cho cá độ quốc tế.
Các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán phải tuân thủ nghiêm túc các quy định về phòng, chống rửa tiền đối với việc chuyển, nạp, rút tiền và giao dịch thẻ, đặc biệt là các giao dịch thẻ quốc tế. Khi phát hiện giao dịch đáng ngờ, tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán cần kịp thời báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng – Ngân hàng Nhà nước.
Đối với các tổ chức phát hành thẻ đã có hệ thống giám sát giao dịch thẻ, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu cần tăng cường theo dõi và phân tích các giao dịch thẻ, báo cáo các giao dịch thẻ đáng ngờ có liên quan tới hoạt động cá độ theo quy định về phòng, chống rửa tiền.
B. MINH
