Từ khóa: #tiền ảo

Ngày 21-9, TAND TP Đà Nẵng tuyên phạt bị cáo Bùi Đoàn Thị Anh Thư (33 tuổi, trú phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) 17 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Những tiến bộ của công nghệ chuỗi khối (blockchain) thời gian qua đã mở ra tiềm năng cung cấp các ứng dụng kinh doanh đa mục đích, cũng như kéo theo sự phát triển mạnh mẽ của các tài sản số. Và việc quản lý tài sản số đang đặt ra khá nhiều thách thức cho các nhà quản lý trên thế giới.

Những năm gần đây, các sự cố nghiêm trọng liên quan đến tin tặc và lừa đảo trong thị trường tiền điện tử (tiền ảo) liên tục gia tăng, dẫn đến thiệt hại hàng tỷ USD. Những sự kiện này là hồi chuông báo động về tính bảo mật và ổn định của thị trường tiền điện tử, khiến nhiều người đặt câu hỏi về sự an toàn của các khoản đầu tư mà họ bỏ ra.

Ngân hàng Nhà nước giải thích, việc kiểm soát thanh toán không dùng tiền mặt không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Phòng chống rửa tiền.

Theo Thủ tướng, dù chúng ta chưa công nhận nhưng trên thực tế đã có giao dịch tiền ảo. Khi chưa được pháp luật công nhận thì phải có cách xử lý thế nào cho phù hợp, nên giao Chính phủ quy định để đáp ứng với thực tế diễn biến rất nhanh.

Dù pháp luật Việt Nam chưa công nhận tiền ảo nhưng trên thực tế các giao dịch đang diễn ra phổ biến, các đối tượng lợi dụng kinh doanh tiền ảo để thực hiện hành vi rửa tiền.

Các công tố viên Thổ Nhĩ Kỳ đã ra lệnh bắt 46 nghi phạm nằm trong khuôn khổ cuộc điều tra cá độ bất hợp pháp. Trong số này, 35 đối tượng đã bị bắt và thu giữ lượng lớn tiền mã hóa (tiền ảo, tiền kỹ thuật số).

Nguyễn Thị Lệ Nhi cùng 5 nhân viên cấp dưới tiến hành mời chào, hướng dẫn tư vấn các “nhà đầu tư” mở tài khoản, nộp tiền vào rồi ủy quyền cho các “chuyên gia” của FVP Trade đầu tư Forex để "nhà đầu tư" hưởng lợi nhuận từ 6 - 10%/tháng, thậm chí có thể lên tới 14%/tháng (tương đương 168%/năm).

Ngày nay, hàng loạt đồng tiền ảo, hay còn gọi là tiền mã hóa (cryptocurrency) như bitcoin, ethereum… đã trở nên phổ biến, có sàn giao dịch riêng, vốn hóa hàng chục tỷ USD. Cùng với đó, thị trường tài sản ảo, nhất là NFT (Non-fungible token) đang phát triển mạnh, có giá trị thương mại tăng hàng tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu…

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái có ý kiến chỉ đạo các bộ: Tài chính, Tư pháp, TT-TT và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với việc xây dựng khung pháp lý về tài sản ảo, tiền ảo.

Trong những ngày qua, cộng đồng đầu tư tiền điện tử tại Việt Nam xôn xao trước thông tin CryptoBike - một dự án GameFI (hay Game NFT) Việt có dấu hiệu lừa đảo các nhà đầu tư, với số tiền lên tới 1,4 triệu USD.

Chiều 28-12 tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức họp báo thông tin kết quả công tác công an năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới. 

Thời gian qua, rất nhiều người vì ham lợi nhuận cao đã đổ tiền đầu tư vào những dự án “ma”, những hoạt động kinh doanh không rõ ràng nhưng không kiểm tra, để rồi “mất cả chì lẫn chài”.

Cho rằng bị anh Ng. lừa, dẫn tới thua lỗ khoảng 100 tỷ đồng nên Tài cùng Hoàng đã nảy sinh ý định tìm bắt anh Ng. phải trả lại số tiền điện tử đã bị mất. Từ đây, nhóm Tài đã thực hiện vụ dàn cảnh va chạm giao thông trên cao tốc và cướp táo tợn hơn 35 tỷ đồng.

Trong giai đoạn xảy ra dịch Covid-19, hoạt động kinh doanh, công ăn việc làm bị ảnh hưởng khá lớn. Các đối tượng nắm bắt được tâm lý của nhiều người, nhanh chóng tiếp cận làm quen, dẫn dụ tham gia đầu tư tiền ảo trên các sàn giao dịch, cam kết “bao” rủi ro, cùng chia sẻ cơ hội kiếm tiền. Thế nhưng lợi nhuận khủng đâu chưa thấy, chỉ thấy tiền bạc dành dụm bao năm bay mất, nợ nần chồng chất.

Sáng 17-5, giới đầu tư tiền ảo choáng váng vì mức sụt giảm sâu kỷ lục của các đồng tiền kỹ thuật số chủ chốt, trong đó có bitcoin, ethereum (ETH).

Quy mô giao dịch tiền điện tử, hay còn gọi là tiền ảo, đang tăng chóng mặt, vượt qua cả lượng giao dịch trên thị trường cổ phiếu Hàn Quốc. Nhiều ý kiến lo ngại về “bong bóng tiền ảo” và cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc cần siết chặt quy chế về loại tiền này.

Giá đồng bitcoin tăng chóng mặt trên thị trường giao dịch tiền ảo thời gian qua khiến việc khai thác, “đào” bitcoin cũng trở nên vô cùng náo nhiệt. Tuy cấm không cho giao dịch bitcoin từ năm 2019 do lo ngại đe dọa cho thị trường tài chính, nhưng Chính phủ Trung Quốc cho phép khai thác tiền ảo.

Trước tình hình tội phạm công nghệ cao thông qua đầu tư tiền ảo có nhiều diễn biến phức tạp, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho biết, hiện tại chỉ có Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội được phép tổ chức thị trường giao dịch chứng khoán tại Việt Nam.