Trước đó, cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh nhận được đơn tố cáo của chị Ng.T.P. (24 tuổi, trú tại huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) về việc bị một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 210 triệu đồng. Sau khi vào cuộc điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra đã xác định nghi can thực hiện hành vi lừa đảo nói trên là Trần Ngọc Lâm.
Theo đó, vào khoảng tháng 11-2017, Trần Ngọc Lâm sử dụng tài khoản facebook ảo kết bạn với facebook của anh Ng.V.H., (anh H., 26 tuổi, là chồng của chị Ng.T.P.). Quá trình nói chuyện trên facebook, H. có nhờ Lâm sửa giúp website của mình đang bị lỗi. Sau đó, Lâm đã gửi cho H. một đường link với mục đích để H. click vào đường link đó thì sẽ lấy được những mật khẩu đã lưu trên trình duyệt của H. Bằng thủ đoạn trên, Lâm đã lấy được mật khẩu facebook của chị Ng.T.P.
Đến ngày 15-11-2017, H. bị công an khởi tố và bắt tạm giam về hành vi đánh bạc. Thời điểm này, Lâm đọc được tin nhắn của chị Ng.T.P. nên nắm bắt được tình hình qua đó đã nảy sinh ý định lừa tiền.
Ngày 10-12-2017, Lâm sử dụng điện thoại nhắn vào số điện thoại của chị Ng.T.P. giả mạo là H. và nói đang mượn điện thoại chỉ được nhắn tin chứ không gọi điện. Quá trình này, Lâm có nói nhiều đến chuyện riêng tư của gia đình nên đã khiến chị Ng.T.P. tin tưởng rằng đó chính là chồng mình.
Khi đã tạo được sự tin tưởng của chị Ng.T.P., Lâm đã nói là hiện đang lo lót để H. được tại ngoại trở về với gia đình. Vì tin đó là chồng mình nên từ ngày 10-12-2017 đến ngày 12-12-2017, chị Ng.T.P. đã 2 lần gửi vào 2 số tài khoản do Lâm cung cấp với tổng số tiền 210 triệu đồng.
Tuy nhiên, sau 2 lần chuyển tiền, trong một số cuộc trò chuyện, Lâm nhiều lần không trả lời được một số chuyện riêng tư giữa 2 vợ chồng khiến chị Ng.T.P. nghi ngờ. Và H. cũng không được tại ngoại... Sau đó, chị Ng.T.P. biết mình bị lừa nên đã viết đơn trình báo tố giác Lâm tới cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh.
Quá trình bị bắt giữ, Lâm còn khai nhận ngoài vụ việc nói trên, Lâm đã từng thực hiện 6 vụ lừa đảo khác chiếm đoạt hơn 100 triệu đồng của các nạn nhân bằng thủ đoạn nhận quảng cáo tăng like (lượt thích), tăng view (lượt người xem) trên mạng xã hôi faceboook...
