(SGGPO). – Ngày 8-10, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai triệt phá một đường dây huy động vốn trái phép, chiếm đoạt số tiền hơn 140 tỷ đồng.
Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang tạm giữ 3 nghi can trong đường dây gồm: Nguyễn Thị Minh Phương (38 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai), Phạm Thanh Toàn (45 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) và Hồ Đình Phú (24 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra, xử lý hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Công an đọc lênh bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Minh Phương vào đêm 7-10
Theo kết quả điều tra bước đầu, Phương, Toàn và Phú góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Phương Thái An và thuê người lập website Hero8.org để kêu gọi mọi người cùng góp vốn. Theo đó, mỗi cá nhân muốn tham gia phải đóng hai khoản gồm: phí tham gia hệ thống 2.160.000 đồng (một loại phí có tên gọi là Pin do hệ thống đặt ra) và 8.000.000 tiền đầu tư ban đầu (hay còn gọi là PH), tổng cộng 10.160.000 đồng. Sau 3 tháng đầu tư, cá nhân góp vốn sẽ được nhận 40 triệu đồng trong nhiều đợt, lợi nhuận khoản 130%/tháng. Tiền lãi suất được công ty trả qua tài khoản ngân hàng.
Trước những thông tin mời gọi “có cánh”, nhiều người thiếu hiểu biết đã đóng tiền, kích hoạt 14.637 mã ID. Theo đó, Phương đã nhận 104 tỷ đồng, Phú nhận 11 tỷ đồng, Toàn là 15 tỷ đồng qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau. Sau khi nhận tiền góp vốn, các nghi can không thực hiện mục đích kinh doanh sinh lợi mà lấy tiền của người sau trả cho người trước, một phần đem tiêu xài.
Hiện cơ quan công an đang phong tỏa một số tài khoản ngân hàng liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ. Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm Công nghệ cao (Bộ Công an) kêu gọi những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo nói trên hãy đến cơ quan công an gần nhất để trình báo.
TUẤN VŨ
