Trong quá trình điều tra vụ án Phó Đức Nam (còn gọi là Mr Pips, 32 tuổi, quê TPHCM) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, 36 tuổi, quê Hưng Yên) hoạt động lừa đảo, Cơ quan Công an xác định ông Nguyễn Hòa Bình (còn gọi là Shark Bình) có hành vi "Rửa tiền" cho nhóm tội phạm trên.
Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, cần bổ sung trách nhiệm của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài trong việc cảnh báo sớm các vụ kiện thương mại, giúp doanh nghiệp trong nước chủ động ứng phó.