Triệt phá đường dây buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên biển Tây Nam

(SGGP).- Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Kiên Giang đang tập trung hoàn tất điều tra vụ án buôn lậu xăng dầu quy mô lớn trên biển do Võ Hoàng Dũng (Dũng “Huế”, SN 1970, ngụ TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) cầm đầu.

Theo cơ quan điều tra, tháng 3-2010, Hoàng Vĩnh Giang (SN 1969, ngụ phường Quán Thánh, quận Ba Đình, Hà Nội, bị bắt ngày 11-3-2011) giới thiệu với Dũng một nữ Việt kiều tên Ánh đang định cư tại Thái Lan nhằm thiết lập đường dây buôn lậu xăng dầu trên vùng biển Tây Nam. Ánh đã đến TP Rạch Giá gặp Dũng “Huế” bàn chuyện làm ăn.

Qua tiếp xúc, Ánh biết Dũng “Huế” là đầu mối chuyên thu mua mặt hàng thủy sản quy mô lớn, quan hệ rộng với chủ phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển Tây Nam nên đặt vấn đề: Ánh sẽ lấy dầu DO giá rẻ từ Thái Lan chuyển về bán cho Dũng đem về Việt Nam bán lại để hưởng mức chênh lệch từ 1.000 - 2.000 đồng/lít.

Để chuyện làm ăn đảm bảo an toàn, hiệu quả, Dũng “Huế” đã nhờ Đoàn Phú Thỉnh (SN 1970, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng TMCP Kiên Long, chi nhánh Kiên Giang) móc nối với một số đối tượng chuyển tiền sang Thái Lan qua biên giới Hà Tiên.

Đến nay, cơ quan điều tra làm rõ, chỉ trong vòng 1 năm, Dũng “Huế” đã vận chuyển và phân phối thành công cho Ánh lượng nhiên liệu trị giá hơn 300 tỷ đồng. Trong đó, qua ông Đoàn Phú Thỉnh, Dũng “Huế” chuyển qua Thái Lan 174 tỷ đồng và Hoành Vĩnh Giang chuyển trót lọt 173 tỷ đồng.

Khám xét khu biệt thự của Dũng “Huế” tại TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, cơ quan điều tra thu giữ 6,3 tỷ đồng tiền mặt, sổ tiết kiệm có giá trị 2 tỷ đồng, cùng nhiều tài liệu quan trọng khác có liên quan đến hành vi buôn lậu của y và đồng bọn.

Liên quan đến vụ án này, tới nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, trong đó bắt tạm giam 6 đối tượng. Riêng ông Đoàn Phú Thỉnh được cho tại ngoại…  

BÌNH ĐẠI

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Công an TPHCM phát hiện hơn 17.000 người ra đường không lý do chính đáng

Công an TPHCM phát hiện hơn 17.000 người ra đường không lý do chính đáng

Từ ngày 23-8 đến ngày 15-9, Công an TPHCM đã kiểm tra gần 2 triệu lượt người tham gia giao thông, phát hiện lập biên bản hơn 17.000 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 28 tỷ đồng. Trong đó chủ yếu là các lỗi ra đường không có lý do chính đáng, tụ tập đông người, không đeo khẩu trang…

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Vụ án