Móc nối tư nhân rút tiền nhà nước tại Công ty Quản lý nhà Q.2

Đề nghị xử lý hình sự giám đốc

Thanh tra quận 2 TPHCM vừa kiến nghị chuyển cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật đối với Giám đốc Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 2 Nguyễn Văn Đồng do có dấu hiệu về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Cùng bị kiến nghị xử lý hình sự còn có ông Trần Quốc Hưng, cán bộ phụ trách đền bù giải tỏa của dự án Khu công nghiệp Cát Lái 2 (tức cụm 2), do có dấu hiệu của tội “Lợi dụng quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 281 Bộ luật Hình sự.

Thanh tra quận 2 cũng kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ việc thu gom mua đất trong dự án, kê khai nộp thuế tại Cục Thuế tỉnh Đắc Lắc về khoản doanh thu hơn 26 tỷ đồng của Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Hiệp Phúc trong việc mua bán đất thuộc dự án Khu công nghiệp Cát Lái 2 – giai đoạn 2, vì có dấu hiệu của tội “Trốn thuế”, theo Điều 161 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, Thanh tra quận 2 còn kiến nghị kiểm điểm, xử lý trách nhiệm từng thành viên trong hội đồng bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án Khu công nghiệp Cát Lái 2; kiểm điểm ban lãnh đạo Công ty Quản lý và phát triển nhà quận 2 (QLVPTNQ 2), do làm trái các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.

Theo kết quả thanh tra, ngày 28-2-2002, Giám đốc Nguyễn Văn Đồng ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với bà Nguyễn Thị Phước, Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phúc (có trụ sở ở tận Km8 quốc lộ 14, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc) để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Cát Lái 2.

Ngoài hợp đồng trên, ông Nguyễn Văn Đồng còn ký hợp đồng ba bên bảo đảm vay vốn với Ngân hàng Công thương Việt Nam chi nhánh Đắc Lắc và Công ty TNHH Hiệp Phúc để thực hiện đền bù giải tỏa dự án trên theo mức 400.000đ/m2 (Công ty QLVPTNQ 2 cam kết trả nợ thay). Ngoài ra, Công ty QLVPTNQ 2 còn ký hợp đồng với Ngân hàng NN-PTNT chi nhánh TPHCM và Ngân hàng VIB tổng cộng gần 200 tỷ đồng để thực hiện dự án.

Tuy nhiên, sau đó, ông Nguyễn Văn Đồng lại để cho bà Nguyễn Thị Phước – Giám đốc Công ty TNHH Hiệp Phúc dùng số tiền vay được đi mua gom đất trong dự án (hơn 148.000m2) rồi… bán lại cho Công ty QLVPTNQ 2 (với giá gần 49,5 tỷ đồng) để hưởng chênh lệch nhiều tỷ đồng. Người giúp sức đắc lực trong quá trình này là ông Trần Quốc Hưng.

Trong khi đó, Công ty QLVPTNQ 2 phải “ôm” nợ thay cho Công ty TNHH Hiệp Phúc. Tính đến giữa năm 2006, chủ đầu tư còn nợ riêng 2 ngân hàng NN-PTNT chi nhánh TPHCM và Ngân hàng VIB hơn 100 tỷ đồng, chưa tính lãi. Đã vậy, trong quá trình đền bù giải tỏa và triển khai dự án còn xảy ra hàng loạt sai phạm và cố ý làm trái khác của nhiều cá nhân và cơ quan liên quan. 

P.T.

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Trường hợp nào bị xóa đăng ký thường trú?

Tôi có người thân đã đi làm ăn xa nhiều năm nay không liên lạc được, chưa làm thủ tục chuyển hộ khẩu. Theo quy định của Luật Cư trú 2020, người thân tôi có bị xóa đăng ký thường trú không? (Lê Văn Công, quận Bình Thạnh, TPHCM).

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.

An ninh - trật tự

Vụ án

Sắp xử phúc thẩm vụ án Ethanol Phú Thọ

Ngày 22-7, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội thông tin, dự kiến ngày 5-8 sẽ mở phiên toà xét xử phúc thẩm do có kháng cáo của các bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Dự án Nhà máy nhiên liệu sinh học Phú Thọ (Ethanol Phú Thọ).