Giám sát, xử lý các giao dịch liên quan cờ bạc, cá độ bóng đá

SGGP
NHNN chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường giám sát giao dịch ví điện tử; giám sát chặt chẽ tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt giao dịch trực tuyến nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán (trong đó có các ngân hàng thương mại), tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán và NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường biện pháp, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu nguy cơ lợi dụng dịch vụ thanh toán, dịch vụ trung gian thanh toán cho các hoạt động bất hợp pháp, đặc biệt trong thời gian diễn ra các giải bóng đá lớn như Euro 2020, Copa America 2021 và vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á có đội tuyển Việt Nam tham gia. 

Theo đó, NHNN chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán tăng cường giám sát giao dịch ví điện tử; giám sát chặt chẽ tài khoản ví điện tử có số lượng và doanh số giao dịch lớn, đặc biệt giao dịch trực tuyến nhằm ngăn ngừa sử dụng dịch vụ trung gian thanh toán, thực hiện giao dịch chuyển tiền liên quan đến cờ bạc, cá độ bóng đá và các mục đích bất hợp pháp.

NHUNG NGUYỄN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Với tính năng vượt trội cùng nhiều ưu đãi, VietinBank eFAST đã và đang trở thành sự lựa chọn hàng đầu của các KHDN

VietinBank đẩy mạnh số hóa giải pháp hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi Covid-19

Để tăng cường các giải pháp hỗ trợ khách hàng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, VietinBank đã tích cực, chủ động triển khai kịp thời các chương trình/gói tín dụng cho khách hàng doanh nghiệp (KHDN) đồng thời đẩy mạnh cải tiến quy trình, thủ tục và hình thức tiếp nhận hồ sơ nhằm hạn chế ảnh hưởng của dịch bệnh, nâng cao trải nghiệm của KH.

Thị trường

Địa ốc

Charm Diamond định hình phong cách sống của giới chuyên gia

Xuất hiện vào thời điểm TP Dĩ An đang thiếu vắng nguồn cung căn hộ dịch vụ cao cấp theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao, tòa tháp 35 tầng - Charm Diamond nằm ngay ngã tư 550 đang là điểm đến thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới chuyên gia cao cấp nước ngoài làm việc trong các khu công nghiệp của TP Dĩ An và Bình Dương. 

Nông nghiệp

Trung Quốc tạm dừng nhập khẩu thanh long Việt Nam tại cửa khẩu Móng Cái

Mới đây, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Trần Thanh Nam thông tin, phía Trung Quốc đã mở lại hoạt động nhập khẩu chuối và thanh long của Việt Nam qua cửa khẩu phía Bắc. Tuy nhiên tối 16-9, Bộ Công thương thông tin, Trung Quốc lại vừa thông báo tạm dừng nhập thanh long từ Việt Nam qua cửa ngõ Móng Cái - Quảng Ninh vì phát hiện có virus SARS-CoV-2 trên bao bì. 

Đầu tư

T&T Group và Ørsted hợp tác đầu tư 30 tỷ USD phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam

Ngày 9-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại EU và Vương quốc Bỉ của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Tập đoàn T&T Group của doanh nhân Đỗ Quang Hiển và Ørsted – tập đoàn năng lượng bền vững hàng đầu thế giới đã chính thức ký kết biên bản ghi nhớ (MoU) về việc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi tại Việt Nam.

Chuyển động kinh tế & Đời sống 24H

Thông tin kinh tế