Theo cáo trạng, bị cáo Hằng là giáo viên tại một trường mầm non trên địa bàn huyện Phước Long. Từ năm 2019, bị cáo bắt đầu làm chủ hụi mà người chơi hụi chủ yếu là đồng nghiệp và người quen.
Trong thời gian làm chủ hụi, bị cáo là người mời gọi các hụi viên tham gia và tổ chức khui hụi, trực tiếp đi thu và giao tiền hụi cho các hụi viên. Bị cáo mở các dây hụi nửa tháng và một tháng mở một lần, loại hụi 500.000 đồng/phần, 1 triệu đồng/phần, 2 triệu đồng/ phần.
Do sử dụng tiền của các hụi viên để đóng hụi và tiêu xài cá nhân dẫn đến mất cân đối nên Hằng đã lập ra nhiều dây hụi mới, lấy tên khống người tham gia chơi hụi, mạo danh hụi viên để hốt hụi và bán hụi khống nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Với phương thức, thủ đoạn trên, trong thời gian từ giữa tháng 10-2020 đến cuối tháng 2-2023 (thời điểm vỡ hụi), Hằng đã tổ chức 14 dây hụi, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,7 tỷ đồng của hơn 50 bị hại.
