Bên cạnh đó, CQĐT cũng tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú với Nguyễn Trọng Dần (SN 1974, ngụ tỉnh Đồng Nai, là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Châu Rhino), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989) và Trần Văn Học (SN 1982, cùng ngụ TPHCM) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” là phân bón quy định tại Khoản 2 Điều 195 Bộ luật Hình sự 2015.
Quá trình điều tra xác định, Dần cùng Tuấn và Học đã cùng nhau góp vốn vào Công ty Châu Rhino, thuê đất làm xưởng sản xuất phân bón giả bán ra thị trường kiếm lời.
Tang vật tại hiện trường Tháng 10-2020, Tổng cục Quản lý thị trường phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an đã kiểm tra nhà xưởng sản xuất của Công ty TNHH Thương mại Châu Rhino nằm ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
Qua kiểm tra, lực lượng phát hiện 8,5 tấn thành phẩm phân bón 111 HLS Super Lân canxi, 28,5 tấn phân bón hữu cơ trùn quế, khoảng 5 tấn phân hạt đen chưa đóng bao bì, 25m3 nguyên liệu, bột màu dùng để sản xuất phân, 100m3 đá nguyên liệu và 31.700 vỏ bao bì phân bón các loại.
Qua làm việc, ông Dần chỉ xuất trình được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đóng gói phân bón. Còn lại, các loại giấy tờ khác như giấy phép sản xuất phân bón, quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam và các hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa chủ cơ sở không xuất trình được.
Kết quả từ Trung tâm Phân tích và thử nghiệm 2 - Vinacontrol và Trung tâm Kỹ thuật đo lường chất lượng 3 - Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng ngày 19-10 đã thể hiện 61,5 tấn phân bón các loại như Phân trung lượng XNK 111 HLS Supe Lân canxi; Phân trung lượng XNK 111 HLS Super Lân canxi; Phân hữu cơ vi sinh Brown Toad Lân đen Humic Đạm cá được Cục QLTT Đồng Nai và Cục QLTT Lâm Đồng kiểm tra và tạm giữ mới đây không đạt chỉ tiêu chất lượng, là hàng giả, không có giá trị sử dụng.
Hiện cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan.
