Cơ quan điều tra yêu cầu ông Lê Minh Chí (tên gọi khác là Lê Minh Thể, SN 1989, ngụ quận 2, TPHCM) liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Thiện của Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại: (028)38640508, 0903916916 để làm rõ những vấn đề có liên quan.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy vào tháng 6-2014, ông Lê Minh Chí lấy tên giả là Nguyễn Anh Tuấn, cùng một số đối tượng sử dụng giấy tờ giả thành lập Công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế XNK, du lịch, du học Hanako VN.
Ông Chí thuê phòng trong tòa nhà 42/2 Nguyễn Đình Khơi, phường 4, quận Tân Bình làm văn phòng giao dịch và tiến hành quảng cáo trên Internet, điện thoại giới thiệu về dịch vụ xin visa du lịch, du học các nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, EU; đảm bảo 100% kết quả để nhận tiền hợp đồng du lịch, tiền dịch vụ của các khách hàng. Đến tháng 11-2014, ông Chí cùng các đối tượng liên quan đã đóng cửa công ty, bỏ đi nơi khác.
Mắc bẫy lừa của công ty này, một số người bị hại đã bị mất tiền. Chẳng hạn, theo đơn tố cáo của bà Đ.N.H., Công ty cổ phần tư vấn đầu tư quốc tế XNK, du lịch, du học Hanako VN hứa làm thủ tục xin visa đưa người đi du lịch Hàn Quốc để chiếm đoạt của bà gần 2,3 tỷ đồng.
