Theo công tố viên, từ ngày 19-11-2010 đến ngày 27-5-2011, bị cáo Lê Quang Trí (nguyên Tổng Giám đốc Navibank) cùng các bị cáo đồng phạm đã phê duyệt chủ trương cho phép 14 nhân viên của Navibank đứng tên 47 hợp đồng, vay hơn 1.543 tỷ đồng của chính Navibank; sau đó, số tiền này được gửi vào VietinBank để hưởng lãi suất vượt trần lên đến 22,5%.
Hành vi của các bị cáo đã vi phạm Luật các tổ chức tín dụng, Thông tư số 02/2011/TT-NHNN ngày 3-3-2011 của Ngân hàng Nhà nước quy định về lãi suất trần; tạo điều kiện cho Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên quyền Trưởng phòng Giao dịch Điện Biên Phủ - Ngân hàng VietinBank chi nhánh TPHCM) chiếm đoạt 200 tỷ đồng của Navibank. Do đó, cáo trạng truy tố các bị cáo về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.
Trong quá trình thẩm vấn, 9/10 bị cáo kêu oan nhưng qua diễn biến tại phiên tòa và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cho thấy bản chất của vụ án không thay đổi. Hành vi của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý về kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ của Việt Nam nên cần có bản án nghiêm khắc.
Xét xử vụ án gây hậu quả nghiêm trọng tại Navibank. Ảnh: TTXVN Từ đó, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Quang Trí mức án từ 14 đến 15 năm tù; các bị cáo Nguyễn Giang Nam (nguyên Phó Tổng Giám đốc Navibank), Đoàn Đăng Luật (nguyên Trưởng phòng Kinh doanh tiền tệ Navibank), Trần Thanh Bình (nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Navibank), Huỳnh Vĩnh Phát (nguyên Trưởng phòng Kế toán Navibank) từ 12 đến 13 năm tù; Cao Kim Sơn Cương (nguyên Phó Tổng Giám đốc Navibank), Nguyễn Hồng Sơn (nguyên Phó Tổng giám đốc Navibank) từ 10 đến 11 năm tù; Đinh Thị Đoan Trang (nguyên Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng Navibank) từ 9 đến 10 năm tù; Phạm Thị Thu Hiền (nguyên Trưởng phòng Pháp chế Navibank), Nguyễn Ngọc Oanh (nguyên Trưởng phòng Quản lý rủi ro Navibank) từ 8 đến 9 năm tù.
Công tố viên cũng đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc Navibank nộp lại hơn 24 tỷ đồng là tiền lãi ngoài mà Navibank được hưởng từ các hợp đồng tiền gửi tại VietinBank để sung công quỹ Nhà nước.
