Tòa trả hồ sơ vụ gây thiệt hại 8.800 tỷ đồng tại Ngân hàng Đông Á

SGGP
Ngày 13-7, sau 3 tuần xét xử nghị án, TAND TPHCM đã quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ ông Trần Phương Bình (ảnh, thứ 2 từ phải qua) và 11 đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) hơn 8.800 tỷ đồng.

Bị cáo Trần Phương Bình (thứ 2 từ phải qua)

Bị cáo Trần Phương Bình (thứ 2 từ phải qua)

Trước đó, các bị cáo bị đưa ra xét xử về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Bị cáo Trần Phương Bình, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB bị cáo buộc đã chỉ đạo cấp dưới và những người liên quan cho các nhóm khách hàng Hiệp Phú Gia, Đồng Tiến, M&C, Tân Vạn Hưng vay tiền trái pháp luật, gây thiệt hại khoảng 8.827 tỷ đồng. Bị cáo Bình còn chỉ đạo xuất quỹ sai nguyên tắc, chiếm đoạt 75 tỷ đồng của DAB để trả nợ các khoản vay và sử dụng cá nhân. Từ đó, VKS đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Bình tù chung thân về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Tổng hợp hình phạt là chung thân.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy cần xem xét thêm các chứng cứ quan trọng khác của vụ án không thể làm rõ tại tòa được.

Cụ thể, cáo trạng xác định trong thời gian công tác tại DAB, bị cáo Trần Phương Bình đã chỉ đạo cán bộ ngân hàng lập hồ sơ cho nhóm khách hàng vay tiền, trong đó có nhóm Công ty TNHH Hiệp Phú Gia và nhóm Công ty Cổ phần vốn Thái Thịnh (gọi tắt nhóm TTC) gồm 11 công ty và 16 cá nhân (do Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Thịnh chỉ đạo điều hành). Đến hạn thanh toán, nhóm TTC không có khả năng trả nợ, bị cáo Bình tiếp tục chỉ đạo nhóm này vay tiền để đảo nợ, lập hợp đồng vay vốn với mục đích khống, nâng khống tài sản đảm bảo. Hậu quả, đến tháng 12-2018, nhóm TTC còn dư nợ 6 khoản vay tại DAB với tổng số nợ hơn 3.000 tỷ đồng.

Theo HĐXX, việc VKSND Tối cao tách hành vi của Chủ tịch HĐQT Công ty Thái Thịnh và các đối tượng ra để xử lý sau là không xem xét vụ án một cách toàn diện, ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo và các cá nhân khác. Do đó, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

KHÁNH CHÂU

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Diễn biến mới nhất dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19

Tính đến 8 giờ ngày 4-8-2020 đã có 18.440.689 ca xác nhận mắc Covid-19, có 697.100 ca tử vong trên thế giới (Mỹ: 4.862.174 ca mắc, 158.929 tử vong; Brazil: 2.751.665 ca mắc, 94.702 ca tử vong; Ấn Độ: 1.855.331 ca mắc, 38.971 ca tử vong; Nga: 856.264 ca mắc, 14.207 ca tử vong). Tại Việt Nam, có 652 trường hợp mắc bệnh, trong đó có 374 ca đã được chữa khỏi, 6 ca tử vong.

An ninh - trật tự

Khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối tượng xưng là phóng viên để cưỡng đoạt 40 triệu đồng

Ngày 3-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Văn Lý (47 tuổi, ngụ huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản của một doanh nghiệp kinh doanh vật liệu xây dựng tại địa phương.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.