Vụ chiếm đoạt, sử dụng tiền trái pháp luật tại TrustBank: Đề nghị tuyên phạt Hứa Thị Phấn 30 năm tù

SGGP

Ngày 23-5, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án chiếm đoạt tiền và sử dụng tiền trái pháp luật xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (viết tắt TrustBank, sau đó đổi tên thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - viết tắt VNCB, nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - viết tắt CBBank) chuyển sang phần tranh luận.


Tin liên quan

Mở đầu phần tranh luận, đại diện Viện KSND TPHCM giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với từng bị cáo.

Theo công tố viên, từ những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ và từ những lời khai tại tòa cho thấy bị cáo Hứa Thị Phấn (nguyên cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị TrustBank, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ) cùng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 cá nhân có quan hệ gia đình và họ hàng, đứng tên giúp bị cáo Phấn (gọi tắt là nhóm Phú Mỹ) mua 254.751.970 cổ phần của TrustBank, chiếm 84,92% vốn điều lệ TrustBank.

Lợi dụng việc nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của TrustBank, thâu tóm toàn bộ hoạt động của Hội đồng quản trị, ban điều hành và cán bộ, nhân viên TrustBank cùng 2 chi nhánh (Sài Gòn và Lam Giang), bị cáo Phấn đã thực hiện và chỉ đạo nhân viên ngân hàng thực hiện các hành vi trái pháp luật để rút tiền, chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật, gây thiệt hại cho TrustBank.

Trong phạm vi vụ án này, đã có cơ sở xác định bị cáo Phấn chỉ đạo nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch (quận 3, TPHCM) bán cho TrustBank, chiếm đoạt hơn 1.105,5 tỷ đồng. Ngoài ra, bị cáo Phấn chỉ đạo cấp dưới hạch toán thu - chi khống, để bị cáo Phấn sử dụng trái pháp luật gần 5.256,6 tỷ đồng của TrustBank, rồi đẩy nợ cho Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang. Cụ thể, từ tháng 5-2010 đến tháng 2-2012, TrustBank giải ngân cho Công ty cổ phần Đầu tư Phương Trang cùng 18 công ty, 22 cá nhân có quan hệ hợp tác (gọi tắt là Công ty Phương Trang) 82 khoản vay, 1 khoản nhận nợ bắt buộc, 1 khoản phát hành trái phiếu doanh nghiệp với số tiền trên sổ sách là 16.486 tỷ đồng. Thực tế, Công ty Phương Trang chỉ nhận được hơn 3.900 tỷ đồng.

Công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Phấn mức án 20 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, 20 năm tù về tội “Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Đóng vai trò giúp sức tích cực cho bị cáo Phấn thực hiện 2 hành vi phạm tội, bị cáo Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) bị đề nghị mức án từ 28 - 30 năm tù, bị cáo Ngô Kim Huệ (nguyên Phó Tổng Giám đốc TrustBank, Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ) bị đề nghị mức án từ 10 - 12 năm tù về cùng 2 tội danh trên. 25 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo đến 8 năm tù giam.

Về trách nhiệm dân sự và xử lý các tài sản liên quan của vụ án, công tố viên đề nghị hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo Hứa Thị Phấn bồi thường hơn 6.300 tỷ đồng và lãi suất phát sinh cho CBBank, tiếp tục kê biên toàn bộ tài sản của bị cáo để đảm bảo thi hành án; đề nghị tuyên Công ty Phương Trang hoàn trả khoản nợ gốc hơn 3.900 tỷ đồng và các khoản lãi phát sinh cho CBBank, tiếp tục duy trì kê biên 43 bất động sản mà Công ty Phương Trang đang thế chấp để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán các khoản vay.

Hôm nay 24-5, phiên tòa tiếp tục phần tranh luận.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Khởi tố 9 bị can liên quan Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Khởi tố 9 bị can liên quan Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đang tiến hành điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Tổng Công ty đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam, Ban quản lý Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi và các đơn vị liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố thêm 9 người liên quan.

    An ninh - trật tự

    Thanh tra khiếu nại, tố cáo

    Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

    Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.