Xét xử sơ thẩm vụ án thiệt hại 3.608 tỷ đồng tại DAB

SGGP
Sáng 27-11, Tòa án nhân dân TPHCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ cố ý làm trái, lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB). 

Tin liên quan

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) tại phiên tòa sáng 27-11-2018. Ảnh: TTXVN

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhôm”) tại phiên tòa sáng 27-11-2018. Ảnh: TTXVN

Các ông: Trần Phương Bình (59 tuổi, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB), Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, 43 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) và 24 người phải hầu tòa. Tòa còn triệu tập hơn 333 cá nhân, tổ chức có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Hơn 60 luật sư bào chữa cho 26 bị cáo. Phiên tòa dự kiến kéo dài đến 25-12.

Theo cáo trạng, DAB được thành lập từ năm 1992, vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng (gia đình ông Bình chiếm hơn 10%; Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận PNJ 7,7%; Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 gần 13%...). Qua quá trình kiểm tra, giám sát, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phát hiện tổng dư nợ DAB là 20.233 tỷ đồng, trong đó 7.960 tỷ đồng là dư nợ khó thu hồi, hơn 5.600 tỷ đồng là nợ không có khả năng thu hồi.

Ngày 13-8-2015, qua kiểm tra kho quỹ trên hệ thống, Ban Kiểm soát đặc biệt NHNN xác định kho quỹ hội sở DAB thiếu hụt 2.089 tỷ đồng, 62.154 lượng vàng; kho quỹ sở giao dịch thiếu hụt 416 tỷ đồng. Ngày 9-12-2016, cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can để điều tra.

Cơ quan điều tra xác định ông Trần Phương Bình đã lạm dụng chức vụ, chỉ đạo cấp dưới gây hàng loạt sai phạm khiến DAB thiệt hại 3.608 tỷ đồng. Đây cũng là nguyên nhân chính khiến DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng (tại thời điểm 21-12-2015). Từ 2007 đến 2014, ông Bình đã chỉ đạo Trần Thị Kim Xuyến (nguyên Phó Tổng Giám đốc DAB) và các nhân viên thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống hơn 1.160 tỷ đồng để mua 74 triệu cổ phần DAB đứng tên Trần Phương Bình và người thân. Để lấy tiền bù, ông Bình chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống.

Từ tháng 10-2012 đến tháng 2-2015, ông Bình đã chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ chi 293 tỷ đồng để mua 13,9 triệu USD. Trong đó có 13,4 triệu USD được cho là mua giúp Vũ “nhôm” nhưng ông này chưa trả lại cho DAB, còn 500.000 USD ông Bình dùng vào mục đích cá nhân. 

Theo cáo trạng, Vũ “nhôm” đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 203 tỷ đồng thông qua việc chi 200 tỷ đồng để Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 mua cổ phần của DAB nhằm trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối DAB. Vũ “nhôm” đã nộp lại 13 tỷ đồng, ông Bình khắc phục 4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng kê biên hơn 125 triệu cổ phần của DAB do Công ty cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 đứng tên…

THU HƯỜNG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Cấp dưới biết sai vẫn làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung

Cấp dưới biết sai vẫn làm theo chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Chung

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) vừa ban hành bản kết luận điều tra vụ án "Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Sở KH-ĐT TP Hà Nội và một số đơn vị, đồng thời đề nghị truy tố ông Nguyễn Đức Chung, cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Nguyễn Văn Tứ, cựu Chánh Văn phòng Thành ủy TP Hà Nội và các bị can khác. Trong đó, C03 xác định, ông Chung có chỉ đạo cấp dưới nhằm mục đích cá nhân. 

An ninh - trật tự

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Một “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng

Nhiều nạn nhân ở Đà Nẵng đã gởi đơn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng và các cơ quan báo chí tố cáo bà Nguyễn Thị Hồng Loan (sinh năm 1963, trú tại tổ 28b, phường Hòa Thọ Tây, quân Hải Châu, TP Đà Nẵng) đã lợi dụng lòng tin, dùng mác “đại gia” để lừa đảo vay tiền rồi chiếm đoạt.