Theo cáo trạng, khoảng năm 1990, thông qua mối quan hệ xã hội, Lâm Thị Hồng Vân trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng.
Đến tháng 4-2015, Vân bị vỡ hụi và không có khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên, nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên nhằm duy trì các dây hụi do Vân làm chủ.
Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Vân tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên khống do Vân tự đặt ra, để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên là có người đã hốt, nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên.
Tháng 9-2017, Vân đang làm chủ 26 dây hụi tháng từ 2 - 5 triệu đồng, dù chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán, nên tuyên bố vỡ hụi.
Bị cáo Lâm Thị Hồng Vân tại phiên tòa ngày 15-12
Qua điều tra, lực lượng chức năng phát hiện, bằng thủ đoạn trên, Vân tự ý ghi khống tên để hốt 74 phần hụi và lấy tên của các hụi viên khác hốt 224 phần hụi, chiếm đoạt của 117 hụi viên số tiền hơn 11 tỷ đồng. Ngày 16-12-2019, Vân bị khởi tố điều tra.
