Công ty Xổ số kiến thiết – dịch vụ Bình Dương: Nhiều sai phạm

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Bình Dương đang nhanh chóng điều tra để sớm đề nghị truy tố Vũ Đình Châu, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Xổ số kiến thiết – dịch vụ (XSKT-DV) Bình Dương và thuộc cấp về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, che giấu tội phạm, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Mua tài sản... không có thật

Với chủ trương xây dựng mới trụ sở Công ty XSKT-DV Bình Dương, tháng 10-2006, Vũ Đình Châu sang nhượng mặt bằng của Công ty cổ phần Tấn Lợi với giá 7 tỷ đồng. Sau khi có thủ tục pháp lý, hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng và thanh toán. Tuy nhiên, ông Đặng Văn Đức (Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tấn Lợi) và ông Đỗ Văn Hạnh (Giám đốc Công ty cổ phần Tấn Lợi) lại ém nhẹm sự thật là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình của Công ty cổ phần Tấn Lợi đang thế chấp tại Chi nhánh Ngân hàng Công thương KCN Bình Dương từ ngày 2-2-2005.

Tháng 12-2006, ông Đỗ Văn Hạnh và Vũ Đình Châu ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, chuyển nhượng toàn bộ tài sản trên diện tích đất 8.054m² tại địa chỉ 672 Đại lộ Bình Dương, tổng giá trị chuyển nhượng là 6.999.995.000 đồng, tài sản chuyển nhượng gồm 7 hạng mục. Trong đó, riêng mục thứ 7 ghi trả 600 triệu đồng tiền hỗ trợ di dời, nhưng trên thực tế, không có khoản chi tiền cho việc di dời mà do hai bên tự cân đối cho… phù hợp với giá trị thỏa thuận ban đầu là 7 tỷ đồng!

Sau đó, Công ty XSKT-DV Bình Dương cũng đã chuyển khoản cho Công ty Tấn Lợi tổng số tiền 6,8 tỷ đồng (số tiền gần 200 triệu đồng còn lại chưa thanh toán vì đợi Công ty Tấn Lợi di dời nốt 1 bình điện của người dân). Toàn bộ số tiền trên, ông Đặng Văn Đức đã dùng chi trả các khoản nợ vay của công ty chứ cũng không “chuộc” giấy tờ pháp lý từ ngân hàng ra.

Như vậy, khi thỏa thuận mua tài sản gắn liền với đất của Công ty Tấn Lợi, Vũ Đình Châu đã không yêu cầu đại diện Công ty Tấn Lợi đưa ra giấy tờ chứng minh tài sản chuyển nhượng hợp pháp; khi ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản cũng không yêu cầu Công ty Tấn Lợi phải bàn giao giấy chứng nhận quyển sử dụng đất và giấy chứng nhận sở hữu công trình, cũng như không thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản về bất động sản tại phòng công chứng. Do vậy, đến ngày vụ án được khởi tố (ngày 4-5-2009), tài sản chuyển nhượng vẫn không làm thủ tục chuyển nhượng được do giấy tờ pháp lý về tài sản của Công ty Tấn Lợi đều “nằm” trong ngân hàng!

Cơ quan chức năng đang khám xét nơi ở của ông Vũ Đình Châu.

Dung dưỡng cấp dưới làm sai

Trước đó, tháng 9-2001, Lê Hoàng An (nguyên là phó phòng kế toán) lợi dụng việc đi kiểm kê sản phẩm tại phân xưởng in 2, đã lấy trộm một số dụng cụ, tài liệu gồm: 2 bộ số nhảy bằng kim loại, 7 con chữ chì mang các ký tự A, B, C, D, H, K, L; 1 miếng mút thấm mực màu xanh lá cây; nhiều tờ giấy in vé số (chưa có sê ri) của Công ty XSKT-DV Bình Dương với mục đích làm giả vé số trúng thưởng. Sau khi có những dụng cụ trên, lợi dụng các lần đi thanh hủy vé số ế gần phân xưởng in 2, An đã vào phân xưởng in 2 với tư cách là để nắm lại định mức tiêu hao nguyên liệu của sản phẩm in, nhưng thực chất An đã lấy trộm những tờ giấy in vé số nhưng chưa in số sê ri.

Sau khi có kết quả xổ số của Công ty XSKT-DV Bình Dương, An đã sử dụng bộ số nhảy và các con chữ chì thấm mực in trên miếng mút rồi đóng lên các tờ vé số chưa in số sê ri tạo ra 171 tờ vé số trúng giải 100.000 đồng/tờ (tổng trị giá 17,1 triệu đồng). Sau đó, An đem đổi ra tiền mặt.

Ngoài ra, An còn làm giả 6 tờ vé số kỳ K42 trúng giải nhất 8 triệu đồng/tờ. Sau đó, An đưa cho Nguyễn Đức Phong đi lãnh thưởng thì bị phát hiện. Toàn bộ số vé số trúng giả trên được giao nộp tới Vũ Đình Châu. Ngày 22-10-2001, Lê Hoàng An đem toàn bộ tang vật trên đến phòng Vũ Đình Châu nộp, tường trình lại sự việc. Hành vi làm giả 177 tờ vé số trúng để chiếm đoạt số tiền 65,1 triệu đồng của Lê Hoàng An cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Về phía Vũ Đình Châu, biết được toàn bộ sự việc nhưng Châu không xử lý, kỷ luật An, không báo cho ban giám đốc công ty biết để có hình thức xử lý và cũng không báo cáo cho cơ quan chức năng điều tra làm rõ. Toàn bộ số tang vật trên được Vũ Đình Châu cất giấu trong phòng làm việc của mình và bị thu giữ vào ngày 21-5-2001.

Ngoài ra, năm 2004, Vũ Đình Châu đã đưa ra chủ trương và quyết định mua xe ô tô hiệu Mercedes-Benz E240 với giá tổng cộng là 1.680.413.107 đồng (gần 1,7 tỷ đồng), vượt mức quy định (chỉ được mua xe phục vụ cho nhu cầu chung của doanh nghiệp với mức tối đa 450 triệu đồng) hơn 1,2 tỷ đồng. Hành vi mua xe vượt mức quy định trên là cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Quá trình điều tra cũng chứng minh, trong việc thi công Trung tâm thương mại thị xã Thủ Dầu Một (do Công ty XSKT-DV Bình Dương làm chủ đầu tư), Vũ Đình Châu đã bị nhà thầu xây dựng qua mặt, buộc phải thanh toán thêm số tiền hơn 1,2 tỷ đồng cho hạng mục đóng cừ thép công trình (không có trong hồ sơ mời thầu), gây thiệt hại cho nhà nước 1,2 tỷ đồng. Đây cũng là hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.

ĐƯỜNG LOAN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án