Đánh sập đường dây làm giấy tờ giả quy mô lớn ở Hà Tĩnh

Trước đó, trung tuần tháng 8-2023, tổ công tác 238 Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một đối tượng đang thực hiện hành vi giao dịch mua bán ô tô bán tải BKS 12C-080.36 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã lập biên bản để xử lý.

Qua xác minh bước đầu, lực lượng Cảnh sát Hình sự xác định người bán xe là Nguyễn Kim Long (sinh năm 1980, trú tại thôn 2, xã Phú Phong, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là đối tượng hình sự trên địa bàn, có hai tiền án chưa được xóa án tích.

Các đối tượng trong đường dây làm giấy tờ giả

Long thường xuyên mua bán ô tô cũ không rõ nguồn gốc, xe đang thế chấp trong ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác; có dấu hiệu của hành vi sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức để thực hiện việc mua bán xe. Ô tô bán tải BKS 12C-080.36 cũng là xe đang thế chấp trong ngân hàng, giấy biên nhận thế chấp ngân hàng cũng là giấy tờ giả mà đối tượng đã làm để sử dụng.

Các tang vật thu giữ

Sau khi bắt giữ Nguyễn Kim Long, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triển khai lực lượng tập trung đấu tranh khai thác thông tin, củng cố chứng cứ và mở rộng đấu tranh với các đối tượng có liên quan trong việc làm giả tài liệu cơ quan tổ chức. Từ đây, lực lượng công an dần phát hiện một đường dây sản xuất giấy tờ giả hoạt động với thủ đoạn tinh vi.

Tống đạt quyết định khởi tố đối tượng làm giả giấy tờ

Sau thời gian dày công điều tra, những đối tượng trong đường dây sản xuất giấy tờ giả lần lượt bị lực lượng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Tĩnh đưa ra ánh sáng, gồm: Huỳnh Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1991, trú tại khu phố 3, thị trấn Tân Minh, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận), Lê Công Thêm (sinh năm 1989, trú tại khối Tân Sơn, phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An).

Mở rộng làm rõ hành vi của các đối tượng phạm tội khác trong đường dây này, Phòng Cảnh sát Hình sự đã đồng loạt triển khai 10 tổ công tác ở nhiều tỉnh thành trong cả nước, tiến hành triệu tập, bắt giữ 20 đối tượng, khám xét khẩn cấp 4 cơ sở sản xuất giấy tờ giả.

Các loại giấy tờ giả

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, từ đầu năm 2023, Lê Minh Luân (sinh năm 1985, trú tại phường Phú Thuận, Quận 7, TPHCM), Đinh Tiến Dũng (sinh năm 1986, trú tại phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM) và Phạm Nhựt Trường (sinh năm 1999, trú tại phường Tân Phú, TP Thủ Đức, TPHCM), thông qua tìm hiểu qua các mối quan hệ xã hội và trên mạng Internet đã biết được cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức nên đã mua sắm, chuẩn bị các công cụ, phương tiện rồi lôi kéo các đối tượng khác cùng tham gia.

Các tang vật thu giữ

Thông qua Trương Thị Thủy Ngọc (sinh năm 1993, nơi thường trú quận 12, TPHCM) và một số đối tượng khác chạy quảng cáo trên các trang website nhằm tăng mức độ xuất hiện theo thứ tự ưu tiên khi các đối tượng có nhu cầu làm tài liệu, giấy tờ giả tìm kiếm trên công cụ Google…

Đối tượng Trương Thị Thủy Ngọc

Sau khi nhận đơn hàng từ khách qua tài khoản mạng xã hội, Luân và Long đã tổ chức, phân công cho các đối tượng trong đường dây sử dụng các công cụ, phương tiện để trực tiếp tiến hành sản xuất, làm giả các loại giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức rồi tiếp tục phân công người chuyển đến cho các đối tượng đặt làm giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Lực lượng chức năng thu giữ các tang vật

Quá trình đấu tranh chuyên án, cơ quan điều tra đã tạm giữ: 23 ô tô, 40 ĐTDĐ, 10 máy tính, 10 máy in các loại, 3 máy in thẻ nhựa, 3 máy ép nhiệt plastic, 3 máy dập dấu, 1 máy photo, 239 triệu đồng và hàng trăm con dấu giả, hàng trăm phôi và bằng lái xe, căn cước công dân, giấy đăng ký xe đã làm giả… và nhiều nguyên liệu để phục vụ làm giả giấy tờ khác…

Với những tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 23 bị can về hành vi làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã triển khai phương án đấu tranh chuyên án

Tang vật

Các giấy tờ giả

Tang vật