 |
HĐXX tuyên án chiều 30-6. Ảnh: HỮU HẠNH |
Trong vụ án này, Trịnh Tiến Dũng (hiện đang bị truy nã quốc tế) được xác định là chủ mưu thực hiện các hành vi phạm tội. Dũng đã chỉ đạo thành lập nhiều doanh nghiệp ở Việt Nam (chủ yếu là công ty “ma”) và nước ngoài để lập hồ sơ xuất nhập khẩu hàng hóa.
Trịnh Tiến Dũng đã sử dụng các pháp nhân này nhập khẩu về Việt Nam các linh kiện điện tử là hàng giả, hàng nhái, hàng đã qua sử dụng, có giá trị thấp. Đồng thời xuất khẩu ram, chip, tranh gỗ… với mục đích hoàn thuế giá trị gia tăng thông qua Thuduc House, Công ty Sài Gòn Tây Nam, Công ty Hoàng Nam Anh.
Công ty Thuduc House đã được Cục Thuế TPHCM quyết định hoàn hơn 365 tỷ đồng tiền thuế giá trị gia tăng. Công ty Sài Gòn Tây Nam được Cục Thuế Tây Ninh hoàn hơn 153 tỷ đồng. Công ty Hoàng Nam Anh được Cục Thuế Đồng Nai hoàn hơn 19,3 tỷ đồng.
Tại bản án, HĐXX cũng chỉ ra lỗ hổng của các quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng và kiến nghị Bộ Tài chính xem xét sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện. Với các bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TPHCM, tòa nhận định, sau khi có thông tin cảnh báo thì các bị cáo cũng có biện pháp để hạn chế thấp nhất thiệt hại.
Với nhóm bị cáo là cựu công chức hải quan, tòa ghi nhận tinh thần tự nguyện khắc phục thiệt hại. Nhiều bị cáo đã bán tài sản cá nhân, vay mượn để khắc phục.
|
Các bị cáo nghe tuyên án. Ảnh: HỮU HẠNH |
Tòa đã tuyên các mức án như sau:
-Với nhóm bị cáo là nhân viên, người làm thuê cho Trịnh Tiến Dũng: Trần Hoàn Tiên 28 năm tù; Trần Nhất Thanh và Mạc Văn Nguyện 30 năm tù; Mạc Thành Nam và Võ Thị Ngọc Hạ 15 năm tù; Nguyễn Văn Lành 20 năm tù; Lưu Thị Ngát 16 năm tù… Các bị cáo được xác định giúp sức cho Trịnh Tiến Dũng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; buôn lậu…
5 bị cáo trong nhóm này bị phạt tiền về tội vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới, với mức phạt từ 800 triệu – 1 tỷ đồng.
- Với nhóm bị cáo là lãnh đạo, nhân viên Thuduc House: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng, Tổng Giám đốc 6 năm tù; Nguyễn Ngọc Trường Chinh, Phó Tổng Giám đốc 7 năm tù; Quan Minh Tuấn, Kế toán trưởng 10 năm tù.
-Tổng Giám đốc Công ty Sài Gòn Tây Nam Nghiêm Nhật Nam 15 năm tù; Nguyễn Ngọc Quý 6 năm tù. Giám đốc Công ty Hoàng Nam Anh Nguyễn Thị Ngọc Thương 12 năm tù…
- Nhóm bị cáo là cựu cán bộ Cục Thuế TPHCM:
Nguyễn Thị Bích Hạnh, cựu Phó Cục trưởng Cục Thuế TPHCM 4 năm tù; Nguyễn Hòa Bình, cán bộ phòng kê khai kế toán thuế 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Cao Văn Tỵ, nguyên Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 5 lãnh 3 năm tù; Phạm Minh Tuấn, nguyên Trưởng phòng kê khai kế toán thuế 3 năm tù; Nguyễn Hữu Thành, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế 3 năm tù; Trần Thị Túy Nga, công chức Phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Nguyễn Xuân Thắng, Trưởng phòng kiểm tra nội bộ 2 năm 6 tháng tù; Lê Thúy Hằng, công chức Phòng Nghiệp vụ dự toán pháp chế 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Lê Hữu Thanh, Phó Trưởng phòng Kê khai kế toán thuế 3 năm tù; Nguyễn Hữu Đức, Phó Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra số 8 lãnh 2 năm tù; Trần Bảo Thịnh, cán bộ Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 2 lãnh 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo; Đặng Thị Huỳnh Yến, Phó Trưởng phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 9 (trước đây là Phòng Thanh tra thuế số 3) 3 năm tù; Võ Quang Lâm, chuyên viên Phòng Thanh tra kiểm tra thuế số 9 (trước đây là Phòng Thanh tra thuế số 3) 3 năm tù.
Các bị cáo này bị xét xử về tội Vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
- Nhóm cựu công chức các Chi cục Thuế nhận hối lộ: Đào Thị Nga, Ngô Huỳnh Lũy 4 năm tù; Nguyễn Phương Nam 12 năm tù.
HĐXX cũng tuyên các phần dân sự. Trong đó buộc Thuduc House phải hoàn trả cho Cục Thuế TPHCM số tiền 365 tỷ đồng tiền thuế đã hoàn.
