Bị can Nguyễn Hoài Thương trước đó giữ chức vụ Phó Giám đốc chi nhánh kiêm Giám đốc Dịch vụ khách hàng tại chi nhánh Phạm Hùng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank).
Theo thông tin từ TPBank, sự việc này được chính TPBank phát hiện trong quá trình rà soát quy trình, hồ sơ nội bộ để đảm bảo an toàn cho ngân hàng và tài sản của khách hàng. Sau khi phát hiện ra vụ việc của bà Thương, TPBank đã chủ động đề nghị Công an TP Hà Nội phối hợp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
