Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Lâm Hoàng Yến Thu (sinh năm 1980, ngụ quận 8) có liên quan đường dây lừa đảo bằng hình thức làm quen người Việt Nam qua mạng xã hội Facebook, hứa gửi quà bên trong có USD. Sau đó đồng bọn trong đường dây mạo danh nhân viên công ty vận chuyển, nhân viên hải quan liên lạc người bị hại yêu cầu nộp tiền đóng phí vận chuyển, "phí hải quan" vào các tài khoản theo sự chỉ định để được nhận quà.
Số tiền này bị đường dây lừa đảo rút ra chiếm đoạt.
Từ tháng 3-2016 đến tháng 7-2016, bà Thu mua tài khoản ngân hàng từ nhiều người để dùng làm phương tiện tiếp nhận hơn 2,2 tỷ đồng của hai người bị hại ngụ tại TPHCM và TP Hà Nội.
Sau khi vụ án bị phát hiện, bà Thu rời khỏi nơi cư trú.
Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đề nghị bà Lâm Hoàng Yến Thu liên hệ cán bộ điều tra Nguyễn Bảo Quốc của Đội 8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng, phường 13, quận 10, điện thoại 028.38640508 để làm rõ một số vấn đề liên quan vụ án.
Nếu bà Thu không đến làm việc, Cơ quan Cảnh sát Điều tra sẽ xác định bà bỏ trốn và có biện pháp xử lý theo pháp luật.
