Theo điều tra, đầu năm 2025, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng phát hiện trên địa bàn có một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động cho vay lãi nặng nên tiến hành theo dõi, thu thập thông tin và có đủ cơ sở đưa 4 đối tượng vào diện giám sát.
Sau khi xác lập chuyên án để đấu tranh, ngày 9-7, Ban Chuyên án tiến hành phá án và triệu tập 4 đối tượng có liên quan gồm: Nguyễn Đại Việt (sinh năm 1991, trú phường Hòa Xuân); Nguyễn Trung, thường gọi là “Trung AK” (sinh năm 1994), Trần Trung Hiếu (sinh năm 1992) và Trần Mặn (sinh năm 1994), cùng trú phường Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.
Tại cơ quan Công an, bước đầu các đối tượng khai nhận thông qua các mối quan hệ quen biết để tìm kiếm, giới thiệu người có nhu cầu vay tiền trên địa bàn thành phố.
Sau khi có người vay, các đối tượng sẽ tiến hành làm các thủ tục xác minh về nơi ở, yêu cầu người vay chụp hình và đưa một số giấy tờ tùy thân như Căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe, giấy đăng ký kết hôn... để đối tượng giữ. Đối với tiền lãi, người vay trả hằng ngày bằng hình thức chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng.
Người vay có thể lựa chọn nhiều hình thức như vay 20 - 25 ngày và trả góp hằng ngày, không thế chấp tài sản mà chỉ cần giấy tờ tùy thân và xác định nơi cư trú. Lãi suất cho vay của các đối tượng là 10-15% trong 25 ngày, lãi suất một năm từ 120-180%.
Kết quả đấu tranh bước đầu xác định, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng đã cho hơn 660 người tại Đà Nẵng vay hơn 1.000 lượt, với tổng số tiền cho vay trên 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính 3 tỷ đồng.
Thực hiện Lệnh khám xét khẩn cấp tại 4 địa điểm trên địa bàn TP Đà Nẵng, Công an đã thu giữ các tang vật, tài liệu gồm 4 cuốn sổ cho vay, 45 giấy cho vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, xe ôtô, điện thoại di động và nhiều tiền mặt.
Đáng chú ý, qua công tác đấu tranh mở rộng Chuyên án, trích xuất dữ liệu điện tử của các đối tượng liên quan, Ban Chuyên án phát hiện thêm 1 nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số đề.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục đấu tranh mở rộng Chuyên án, thu thập thông tin người vay, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng.
