Chiều 3-4, tại họp báo quý 1-2026 của Bộ Công an, Đại tá Phạm Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh kinh tế (A09), cho biết từ năm 2018, Vương Lê Vĩnh Nhân cùng các cộng sự đã tạo lập tiền ảo VNDC và sàn ONUS.
Theo cơ quan điều tra, các bị can đã phát triển hệ sinh thái, tạo lập các đồng tiền như VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn ONUS.
Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết, lẽ ra VNDC phải được bảo đảm bằng lượng tài sản tương ứng ký quỹ tại các ngân hàng lớn ở Việt Nam theo tỷ lệ 1:1. Tuy nhiên, thực tế số đồng VNDC phát hành không được ký quỹ tại ngân hàng như quảng bá để bảo đảm tính thanh khoản.
Cũng theo lãnh đạo A09, nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân đã tổ chức ký kết, truyền thông việc VNDC đầu tư vào chuỗi cửa hàng bánh mì Snack House nhằm mở rộng mạng lưới. Nhóm này quảng cáo người dùng có thể dùng voucher VNDC đổi bánh mì tại tất cả chi nhánh Snack House, song thực tế không có.
Cơ quan điều tra cũng cho biết nhóm này đưa ra thông tin VNDC hợp tác với các đối tác để ra mắt sàn thương mại điện tử, kênh tiêu dùng và mua sắm cho cộng đồng người dùng VNDC. Ngoài ra, Vương Lê Vĩnh Nhân còn quảng cáo VNDC tham gia sàn giao dịch do Singapore phát hành. Tuy nhiên, theo Bộ Công an, các thông tin này đều là chiêu trò.
Sau đó, nhóm của Vương Lê Vĩnh Nhân thuê KOL để tuyển dụng đại lý, chân rết, quảng bá, lôi kéo nhiều nhà đầu tư tham gia.
Khi thu hút được lượng lớn nhà đầu tư, nhóm này bị cáo buộc đã can thiệp, tạo lệnh mua bán ảo nhằm thao túng, điều chỉnh giá các đồng tiền ảo theo ý muốn. Sau một thời gian vận hành, làm giá khiến nhà đầu tư thua lỗ, nhóm này dừng tạo lệnh mua bán ảo, dừng truyền thông, khiến đồng tiền ảo mất giá trị.
Theo Bộ Công an, sau đó nhóm này tiếp tục phát hành các dự án tiền ảo khác với thủ đoạn tương tự để tiếp tục thu hút nhà đầu tư.
Liên quan vụ án, tối 26-3, Bộ Công an cho biết Cục An ninh kinh tế chủ trì, phối hợp với Cục An ninh điều tra, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an nhiều địa phương triệt phá đường dây này.
Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định từ năm 2018 đến nay, Vương Lê Vĩnh Nhân, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quản lý tài sản số; Trần Quang Chiến, quản trị kỹ thuật sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS; Ngô Thị Thảo, Giám đốc Công ty cổ phần Vàng bạc đá quý HANAGOLD, cùng một số đối tượng liên quan đã tạo lập các đồng tiền mã hóa VNDC, ONUS, HNG… để phát hành, bán cho nhà đầu tư thông qua sàn giao dịch tiền mã hóa ONUS.
Thủ đoạn của các đối tượng là lập trình tạo ra đồng tiền ảo, phát triển hệ thống chân rết để dẫn dắt, lôi kéo người dân tham gia đầu tư vào các gói huy động vốn và dự án tiền ảo, quảng bá chia hoa hồng cao theo mô hình đa cấp trái phép.
Quá trình làm việc với các đối tượng, cơ quan điều tra đã thu giữ nhiều máy tính, điện thoại, chứng cứ điện tử, tài sản và tài liệu liên quan; đồng thời ngăn chặn việc tiêu hủy chứng cứ, tẩu tán tài sản, không để thiệt hại tiếp tục xảy ra.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vương Lê Vĩnh Nhân, Trần Quang Chiến, Ngô Thị Thảo và 4 đối tượng khác về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Cơ quan điều tra cũng khởi tố bị can, tạm giam 1 đối tượng về tội “Rửa tiền”.
