Ngày 5-9, TAND Cấp cao tại TPHCM xét xử phúc thẩm các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Saigon Co.op. Phiên tòa được mở để xem xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của 6 bị cáo trong vụ án.
HĐXX nhận định, bị cáo Diệp Dũng không kháng cáo nhưng bị cáo có 4 tình tiết giảm nhẹ, khắc phục 17 tỷ đồng, có nhiều đóng góp cho xã hội và không có tình tiết tăng nặng. Từ đó, HĐXX tuyên giảm 2 năm tù so với án sơ thẩm 10 năm tù.
Đối với bị cáo Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đại Á) và Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới), HĐXX xét thấy 2 bị cáo này phạm tội với vai trò đồng phạm với Diệp Dũng, đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Dù không kháng cáo, HĐXX tuyên giảm lần lượt 1 năm và 1 năm 6 tháng tù đối với 2 bị cáo.
Đối với 6 bị cáo có kháng cáo gồm: Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng Giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Tài chính Saigon Co.op), Trần Trung Liệt (cựu Kế toán trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cựu Phó Ban kiểm soát Saigon Co.op), Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu thành viên Ban kiểm soát Saigon Co.op), HĐXX đánh giá các bị cáo này phạm tội với vai trò hạn chế, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đã khắc phục hậu quả… Từ đó, HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo này từ 1 năm đến 1 năm 6 tháng tù.
Theo án sơ thẩm, năm 2016, Saigon Co.op đề xuất dự án mua lại chuỗi Big C Việt Nam và được UBND TPHCM chấp thuận chủ trương. Để triển khai, ngày 4-3-2016, bị cáo Diệp Dũng ký công văn kêu gọi huy động vốn cho dự án này. Ngày 10-3-2016, Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng từ các cá nhân, công ty góp vốn để đặt cọc cho thương vụ mua lại Big C. Cuối tháng 5-2016, Saigon Co.op tham gia đấu giá mua lại Big C nhưng không thành công.
Đến khoảng tháng 7-2016, bị cáo Diệp Dũng chỉ đạo bị cáo Hồ Mỹ Hòa thực hiện thủ tục lấy 1.000 tỷ đồng từ tài khoản huy động vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư. Ngày 19-8-2016, bị cáo Diệp Dũng đã không thông qua Hội đồng quản trị, tự ý ký Hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và Hợp đồng hợp tác đầu tư Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng.
Theo nội dung hợp đồng hợp tác đầu tư mà bị cáo Diệp Dũng ký thì Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên số tiền hợp tác là 7%/năm; thời hạn hợp đồng là 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Sau đó, bị cáo Diệp Dũng và đại diện 2 công ty trên tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn hợp đồng và giữ nguyên mức lợi nhuận cố định là 7%/năm.
Đến tháng 3-2018, bị cáo Diệp Dũng đã ký thỏa thuận bổ sung ngày 24-3-2018 với 2 công ty trên để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận 7%/năm thành 0%/nǎm kể từ ngày 19-8-2016, với lý do hợp tác đầu tư không có lợi nhuận.
Hành vi của ông Diệp Dũng và các đồng phạm là nguyên nhân dẫn đến việc Saigon Co.op không nhận được tiền lãi. Việc tự điều chỉnh lợi nhuận cố định này đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
