Nhóm bị can gồm: Diệp Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op), Nguyễn Thành Nhân (cựu Tổng Giám đốc Saigon Co.op), Hồ Mỹ Hòa (cựu Giám đốc Tài chính Saigon Co.op), Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty cổ phần địa ốc Đại Á), bị đề nghị truy tố tội “Lạm quyền khi thi hành công vụ”.
Nhóm bị can gồm: Trần Trung Liệt (cựu Kế toán Trưởng Saigon Co.op), Hàng Thanh Dân (cựu Trưởng ban Kiểm soát Saigon Co.op), Phạm Thị Minh Ngọc (cưu Phó trưởng Ban kiểm soát Saigon Co.op) và Nguyễn Thị Thùy Trang (cựu kiểm soát viên Saigon Co.op), bị đề nghị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Theo kết luận điều tra, năm 2016, Saigon Co.op được UBND TPHCM chấp thuận mua lại chuỗi siêu thị Big C Việt Nam. Sau đó, Saigon Co.op đã phát hành công văn huy động vốn vào số tài khoản một ngân hàng thương mại cổ phần để thực hiện thương vụ này.
Tài khoản của Saigon Co.op nhận được 3.000 tỷ đồng góp vốn và số tiền này có nguồn gốc từ ngân hàng giải ngân cho 6 công ty. Các công ty này gồm: Công ty Sài Gòn Vina, Công ty Bắc Mỹ An, Công ty Phước Hùng Anh, Công ty Anh Anh Minh, Công ty Đô Thị Mới và Công ty Thùy Dương Đức Bình.
Tháng 6-2016 đến tháng 3-2018, ông Diệp Dũng đã không thông qua HĐQT Saigon Co.op mà tự ý chỉ đạo thực hiện các thủ tục để ông chuyển 1.000 tỷ đồng trong 3.000 tỷ đồng nêu trên, mở rộng mạng lưới cho Công ty Đô Thị Mới (700 tỷ đồng), Công ty Đại Á (300 tỷ đồng).
Theo nội dung hợp tác đầu tư mà bị can Diệp Dũng ký với Trung và Hào, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định trên tổng số tiền hợp tác là 7%/năm… Tháng 3-2018, Hào và Trung thông qua một số người lấy lý do 2 công ty trên sử dụng 1.000 tỷ đồng đầu tư không hiệu quả, không thu lợi nhuận để đề nghị Saigon Co.op điều chỉnh giảm lợi nhuận.
Ông Diệp Dũng đồng ý, ký thỏa thuận bổ sung, điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm thành 0%/năm kể từ ngày 19-8-2016. Việc bị can Diệp Dũng tự ý sử dụng tiền của Saigon Co.op và điều chỉnh lợi nhuận cố định như trên đã dẫn tới 2 công ty Đô Thị Mới và Đại Á không chuyển trả cho Saigon Co.op bất cứ khoản lợi nhuận nào, gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng.
 |
| Bị can Diệp Dũng được xác định gây thiệt hại cho Saigon Co.op hơn 115,6 tỷ đồng |
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra xác định ngày 16-6-2016, tài khoản ngân hàng của bị can Diệp Dũng nhận 100 tỷ đồng, nội dung chuyển khoản là chuyển tiền cho mượn. Ngày 24-6, tài khoản của Diệp Dũng thực hiện 8 giao dịch rút tiền mặt với số tiền 100 tỷ đồng.
Cùng ngày, tài khoản của vợ bị can Diệp Dũng phát sinh giao dịch với nội dung nộp tiền mặt số tiền 24 tỷ đồng, 2 giao dịch chuyển tiền với số tiền 23 tỷ đồng và 1 giao dịch rút tiền mặt 1 tỷ đồng.
Ông Diệp Dũng thừa nhận có nhận 100 tỷ đồng từ Giám đốc Công ty Hải Dương nhưng từ chối khai báo, lấy lý do không liên quan vụ án. Làm việc với giám đốc công ty trên, người này cam kết sẽ kiểm tra và cung cấp tài liệu, nội dung chuyển 100 tỷ đồng cho ông Diệp Dũng. Tuy nhiên, đến nay người này vẫn không cung cấp để làm rõ bản chất giao dịch.
Đồng thời, Cơ quan ANĐT đã có 16 văn bản đôn đốc và triệu tập tổng giám đốc, người đại diện pháp luật của ngân hàng này 8 lần để làm việc. Tuy nhiên đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa nhận được sự phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu theo các yêu cầu.
Xét thấy nội dung vụ việc trên không ảnh hưởng việc kết luận điều tra vụ án xảy ra tại Saigon Co.op, cơ quan điều tra đã kiến nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng yêu cầu ngân hàng trên cung cấp tài liệu cho Cơ quan Thanh tra giám sát Ngân hàng, để cung cấp cho Cơ quan ANĐT.
