C03 đề nghị truy tố thêm 4 bị can khác về hành vi trên, gồm: Hà Văn Thuận, cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Dương, 2 cựu cán bộ của sở này là Vũ Thị Lợi, Nguyễn Kim Liên và Hồ Đắc Hiếu (Tổng Giám đốc Công ty Đông Nam).
Theo C03, khu đất 43ha tại phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, được UBND tỉnh Bình Dương giao cho Tổng công ty 3-2 quản lý và sử dụng để làm dự án. Năm 2010, Tổng công ty 3-2 liên kết với Công ty Bất động sản Âu Lạc thành lập liên doanh mới là Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Tân Phú để xây dựng dự án.
Ông Trần Văn Nam, cựu Bí thư tỉnh Bình Dương và ông Trần Thanh Liêm, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Quá trình thực hiện, bị can Nguyễn Văn Minh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tổng công ty 3-2) cùng con rể Nguyễn Đại Dương và các bị can đã cố ý làm trái nội dung phê duyệt của Tỉnh ủy Bình Dương. Mục đích để chuyển nhượng trái pháp luật khu đất 43ha cho Công ty Âu Lạc do Nguyễn Đại Dương thành lập, điều hành.
Quá trình điều tra, xác định giá trị quyền sử dụng khu đất tại thời điểm chuyển nhượng là hơn 552 tỷ đồng. Nhưng, các bị can chuyển nhượng với giá trên 250 tỷ đồng, gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.
Kết luận điều tra bổ sung cho rằng, cựu Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Trần Thanh Liêm, cựu Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Văn Cành và cựu cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Ngô Dũng Phương biết Tổng công ty 3-2 chuyển nhượng đất trái phép nhưng không chỉ đạo hủy hợp đồng.
Từ đó, dẫn đến tạo điều kiện cho ông Nguyễn Văn Minh và đồng phạm hoàn tất chuyển nhượng khu đất là tài sản nhà nước sang tư nhân. Các bị can phải chịu trách nhiệm về hậu quả gây thất thoát cho Nhà nước hơn 302 tỷ đồng.
Trong kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra cũng chỉ rõ hành vi của cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính Bình Dương Hà Văn Thuận. Theo đó, bị cáo Thuận và cấp dưới biết khu đất 43ha được chuyển nhượng trái quy định nhưng vẫn thẩm định đồng ý, phân loại đất vào tài sản chờ thanh lý.
Trong đó, bị can Thuận còn ký tờ trình tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt giá trị doanh nghiệp trái quy định, gây thất thoát hơn 1.600 tỷ đồng.
