Dùng hộ chiếu giả mở tài khoản rút tiền trái pháp luật

SGGPO
Ngày 10-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Andre Makuta Mavik, SN 1978, quốc tịch Cộng hòa dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Kết quả điều tra cho thấy tháng 6-2017 Andre nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, sử dụng hộ chiếu giả và thị thực nhập cảnh Việt Nam giả mang tên Elstob Michael Hector đến Ngân hàng VietcomBank - chi nhánh Tân Bình - Phòng giao dịch Lý Thường Kiệt để mở tài khoản. Tài khoản này nhiều lần nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào.

Andre 3 lần rút tiền tổng cộng 438 triệu đồng, giao cho một đối tượng người nước ngoài tên Michael (không rõ lai lịch). Đến lần rút tiền thứ tư, Andre bị Phòng An ninh Kinh tế - Công an TPHCM phối hợp Công an phường Tân Phong quận 7 bắt quả tang hành vi rút tiền trái pháp luật.

* Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cũng hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố David Katende Cibangu (SN 1988, quốc tịch Cộng hòa Dân chủ Congo) về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". David có hành vi phạm tội tương tự Andre khi sử dụng hộ chiếu giả mang tên Jeremy Robert Woodhouse mở tài khoản tại Ngân hàng SCB - Phòng giao dịch quận 4.

Sau khi tài khoản trên nhận tiền từ nước ngoài chuyển vào, David rút 143 triệu đồng giao cho một người tên George (không rõ lai lịch) để được hưởng lợi 7 triệu đồng. Ngày 4-5-2017, David đến ngân hàng rút tiền lần thứ hai thì nhân viên Ngân hàng SCB nghi ngờ David sử dụng hộ chiếu, thị thực nhập cảnh giả nên báo cơ quan công an bắt giữ.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Tiêu hủy ma túy bằng phương pháp đốt

Cận cảnh tiêu hủy 1,5 tấn ma túy tang vật trong 50 vụ án

Ngày 30-9, Cục THA Dân sự TPHCM phối hợp với các đơn vị chức năng tiêu hủy 1,5 tấn ma túy bằng phương pháp đưa vào lò đốt để thiêu. Đây là số ma túy là tang vật trong 50 vụ án; trong đó có vụ án "Tập đoàn ma túy" của trùm Hoàng Béo (Văn Kính Dương hay có tên giả là Trần Ngọc Hiếu) vào năm 2018; vụ án 2 người Đài Loan vận chuyển hơn 1 tấn ma túy năm 2019.

Tư vấn Pháp luật

Ký “hớ” hợp đồng tư vấn pháp lý: Thân chủ thành… khổ chủ

Với ông Ly Sam (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngày 25-10-2009 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi ông bước vào Câu lạc bộ Palazzo (thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương) đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn để chơi máy trò chơi điện tử có thưởng. Ông không ngờ rằng đây chính là điểm khởi đầu cho vụ kiện tụng kéo dài cả chục năm, vắt kiệt sức lực, tinh thần và khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

CSGT TPHCM lần theo định vị bắt kẻ cướp giật

Tổ công tác đang kiểm tra nồng độ cồn với người lái xe máy ở giao lộ quận 3, TPHCM thì một đôi nam nữ chạy tới nhờ hỗ trợ vì mới bị cướp giật điện thoại. CSGT TPHCM đã nhanh chóng lần theo định vị truy xét bắt giữ được đối tượng.

Vụ án

Xét xử vụ buôn bán thuốc giả mác Heath 2000 Canada: Cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường được giảm 1 năm tù

Sau 2 ngày xét xử và nghị án, chiều 30-9, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm các bị cáo trong vụ án buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh mang nhãn mác Health 2000 Canada xảy ra Công ty VNPharma, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) và một số đơn vị liên quan.