Dùng hồ sơ giả chiếm đoạt tiền vay

SGGPO
Ngày 2-10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty TNHH MTV tài chính Prudential Việt Nam (viết tắt Công ty Prudential).

Kết quả quá trình điều tra cho thấy vào năm 2014, Công ty Prudential thực hiện gói cho vay tiêu dùng cá nhân không cần tài sản thế chấp; đối tượng cho vay là cán bộ, viên chức và công nhân trong khu công nghiệp có thu nhập ổn định đảm bảo khả năng thanh toán.

Thực hiện chương trình, từ tháng 9-2014 đến tháng 12-2014, sau khi thẩm định, kiểm tra, phỏng vấn theo các bước, Công ty Prudential ký nhiều hợp đồng với nội dung: Công ty Prudential cho vay chi dùng cá nhân không cần tài sản thế chấp, lãi suất 32%/năm, thời hạn 48 tháng, phương thức thanh toán: trả vốn + lãi hàng tháng trong thời hạn vay.

Lợi dụng chương trình này, một số đối tượng sử dụng hồ sơ giả (gồm Giấy CMND, sổ hộ khẩu, sổ đăng ký tạm trú, hợp đồng lao động, sao kê ngân hàng) làm 3 bộ hồ sơ vay của Công ty Prudential 265 triệu đồng để chiếm đoạt, sau đó bỏ đi khỏi nơi cư trú.

Cơ quan điều tra yêu cầu các ông Nguyễn Bình An (SN 1987, ngụ tỉnh Quảng Bình), Nguyễn Văn Bình (SN 1993, ngụ tỉnh Thanh Hóa), Đỗ Minh Hiếu (SN 1988, ngụ tỉnh Đồng Nai) - những người đứng tên trong hồ sơ vay - liên hệ điều tra viên Nguyễn Chí Thiện của Đội 8 Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về Kinh tế và Tham nhũng (PC46) - Công an TPHCM tại địa chỉ 324 Hòa Hưng phường 13 Quận 10, điện thoại (028)38640508, 0903916916 để làm rõ những vấn đề có liên quan.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

An Giang: Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt An

An Giang: Bắt tạm giam Tổng giám đốc Công ty CP Việt An

Ngày 11-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Lưu Bách Thảo (SN 1964, ngụ số 9 Nguyễn An Ninh, phường Bình Khánh, TP Long Xuyên), nguyên Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Việt An (Anvifish, ở TP Long Xuyên, tỉnh An Giang); cùng 5 đồng phạm về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. 

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Doanh nghiệp tố cáo bị vu khống và hạ nhục trên mạng xã hội

Bà Đặng Thị Kim Oanh (51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ - Thương mại và Xây dựng địa ốc Kim Oanh) vừa có đơn gửi một số cơ quan báo chí phản ánh và tố cáo về việc bị vu khống, hạ nhục cá nhân và các công ty thuộc Tập đoàn Kim Oanh từ tháng 12-2020 đến nay.

An ninh - trật tự

Điều tra nguyên nhân vụ cháy kho phế liệu khiến nhiều người di dời khẩn cấp

Chiều 12-6, Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết, đang điều tra nguyên nhân vụ hoả hoạn xảy ra tại kho phế liệu số nhà 604 đường Nguyễn Tất Thành (phường Thuỷ Châu, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên – Huế) khiến nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực phải di tản khẩn cấp khỏi hiện trường vào sáng cùng ngày.

Vụ án