Ngày 6-3, Công an TP Hải Phòng đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can: Trần Huy Cường (sinh năm 1973, trú tại phường Gia Viên, TP Hải Phòng, cựu Tổng Giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Phạm Thị Thu Thảo (sinh năm 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng (sinh năm 1971, trú tại Đội Văn, phường Hồng Bàng, Hải Phòng) cùng về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.
Cùng với đó, cơ quan điều tra còn khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh (sinh năm 1969, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng), là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong đường dây cho vay lãi nặng.
Kết quả điều tra bước đầu xác định: Phạm Thị Thanh đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao với tổng số tiền gốc cho vay trên 300 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 27 tỷ đồng. Hiện, đối tượng Phạm Thị Thanh đã bỏ trốn ra nước ngoài nên cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã quốc tế đối tượng này.
Cũng theo tài liệu điều tra, Công ty Cổ phần thương mại Thủy Nguyên do Trần Huy Cường là Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT. Trong thời gian là đại diện pháp luật của công ty, Trần Huy Cường đã sử dụng 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của dự án để thế chấp vay vốn tại một ngân hàng. Tuy nhiên, các khoản vay của Trần Huy Cường không đảm bảo về “điều kiện cấp tín dụng” của ngân hàng này.
Để giải ngân các khoản vay cho Trần Huy Cường, các nhân viên ngân hàng gồm: Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang đã bàn bạc và làm giả các chứng từ để khoản vay của Cường đủ điều kiện cấp tín dụng, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Căn cứ tài liệu điều tra, tới nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Tuấn Đạt, Đào Thị Phương Thảo và Phạm Vinh Quang cùng về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng”.
