Khởi tố băng nhóm lừa đảo, chiếm đoạt 9 tỷ đồng qua Facebook

SGGPO
Quá trình điều tra xác định, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên nhiều địa bàn cả nước như: TPHCM, Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai… với số tiền lên đến 9 tỷ đồng.

Tin liên quan

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Các đối tượng tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Sáng 12-1, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 11-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC45 Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Sylvester Zazy Nlemonwu (35 tuổi, quốc tịch Nigeria, nơi cư trú căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TPHCM); Đinh Thị Thu Thủy (26 tuổi, nơi cư trú tại Nhơn Thành, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); Lê Thị Mai Trâm (24 tuổi, nơi cư trú tại số 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TPHCM) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 139, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trước đó, theo kết quả điều tra, các đối tượng người nước ngoài lập tài khoản Facebook kết bạn và làm quen với những người phụ nữ Việt Nam và đưa thông tin giả là người có quốc tịch Mỹ, Anh, Australia… và là những doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam. Sau khi tạo được sự tin tưởng chúng nói sẽ gửi quà và tiền về cho người bị hại và yêu cầu người bị hại đưa thông tin cá nhân để chúng gửi quà hoặc chúng nhắn tin làm quen tán tỉnh để bị hại nảy sinh tình cảm rồi nói muốn đi đến kết hôn và chúng giả vờ gửi quà, tiền về cho người bị hại.

Sau đó, chúng bố trí đồng bọn là người Việt Nam đóng giả nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho người bị hại yêu cầu đóng tiền thuế, tiền phạt, tiền "làm luật" vì đã gửi ngoại tệ trong gói hàng với số lượng lớn.

Quá trình điều tra đến nay xác định, với phương thức thủ đoạn nói trên, nhóm tội phạm này đã thực hiện trót lọt 19 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trên nhiều địa bàn cả nước như: TPHCM, Bình Định, Kon Tum, Đồng Nai… với số tiền lên đến 9 tỷ đồng. Trong số những bị hại nói trên có một nạn nhân nữ ở tỉnh Hà Tĩnh, bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

DƯƠNG QUANG

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bắt giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm GDTX Bình Phước

Bắt giám đốc và nguyên giám đốc Trung tâm GDTX Bình Phước

Ngày 15-10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Phước đã bắt tạm giam ông Võ Văn Việt, Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên (TTGDTX) tỉnh Bình Phước và ông Nguyễn Văn Thanh, nguyên Giám đốc TTGDTX tỉnh Bình Phước, để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. 

Tư vấn Pháp luật

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Đường “Nhuệ” và con nuôi tiếp tục hầu tòa ở 2 vụ án khác nhau

Ngày 15-10, theo nguồn tin, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Bình vừa có thông báo ngày 18 và 25-10, sẽ đưa vụ án “Xâm phạm chỗ ở công dân” và "Cố ý gây thương tích ra xét xử cấp sơ thẩm. Bị cáo trong vụ án là Nguyễn Xuân Đường (còn gọi là Đường “Nhuệ”); Bùi Mạnh Tiến (tức Tiến “trắng”) và các đồng phạm đều trú tại tỉnh Thái Bình.