Mỹ phạt ngân hàng Trung Quốc 215 triệu USD

Ngày 5-11, tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng đưa tin Sở Tài chính New York (DFS) đã phạt Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc (ABC) 215 triệu USD vì vi phạm quy định pháp luật về chống rửa tiền và che giấu các giao dịch tài chính liên quan đến Nga và Trung Quốc.

DFS cho rằng ABC đã “bịt miệng” một người tố giác có ý định tiến hành các cuộc điều tra nội bộ. Theo DFS, một số nhân viên ABC đã cố tình che giấu các giao dịch bằng đồng USD qua chi nhánh của ngân hàng này tại New York và hành động có thể bị coi là vi phạm quy định về giao dịch và pháp luật chống rửa tiền.

Ngoài khoản tiền phạt trên, ABC cũng đã cam kết thực hiện ngay lập tức các biện pháp cải thiện việc tuân thủ các quy định của pháp luật, bao gồm việc thuê giám sát từ bên ngoài.

CAO VĂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ - tư liệu

EU và cuộc chiến khí đốt

Liên minh châu Âu (EU) là một thị trường khí đốt béo bở khi 75% lượng khí đốt cho khối được nhập khẩu. Do vậy, nhiều “mặt trận” tranh giành quyền cung cấp và trung chuyển khí đốt đang diễn ra gay gắt, dẫn đến quan hệ giữa các bên liên quan trở nên căng thẳng.

Chính trường thế giới

Thụy Điển: Thủ tướng đầu tiên bị phế truất

Ngày 21-6, kênh CNN đưa tin Quốc hội Thụy Điển đã tiến hành cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đối với Thủ tướng Stefan Löfven, lãnh đạo của đảng Dân chủ xã hội. Với 181 phiếu thuận/349 phiếu, ông Löfven là thủ tướng đầu tiên của Thụy Điển rời khỏi chức vụ theo hình thức này. 

Chuyện đó đây

Công nghệ cảnh báo sớm tai nạn giao thông

Thành phố Seoul (Hàn Quốc) là một trong những thành phố có hệ thống giao thông vận tải hiện đại hàng đầu thế giới, và thành phố này vẫn liên tục áp dụng các công nghệ mới để mang lại sự an toàn, tiện lợi hơn cho người dân khi tham gia giao thông.