Theo cáo trạng, từ tháng 12-2017 đến tháng 2-2019, thông qua mạng xã hội, (Facebook, Zalo), Đào đăng thông tin tuyển thợ gia công hạt chuỗi rèm cửa, tranh đính đá, chuỗi đeo tay… với tiền công cao.
Để có nguyên liệu, người gia công phải đặt cọc tiền trước, sau khi hoàn thành sản phẩm giao lại thì Đào mới thanh toán tiền. Để lấy lòng tin ban đầu ,Đào lấy hàng trả đủ. Khi người gia công với số lượng lớn, tiền cọc nhiều thì Đào tìm cách chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Với thủ đoạn như vậy, Đào nhận tiền cọc, chiếm đoạt trên 63 tỷ đồng của 54 người; không thanh toán tiền công cho 17 người số tiền trên 33 tỷ đồng. Tổng số tiền Đào lừa đảo trên 96 tỷ đồng.
Nạn nhân của “siêu lừa đảo” Đào đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau như TPHCM, Đồng Nai, Long An, Vĩnh Long, Trà Vinh…
Hiện phiên tòa vẫn đang diễn ra.
