Kết quả điều tra xác định, dự án khu nhà ở liên kế thuộc Tổ hợp thương mại Cửu Long (phường 5, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) do Tổng Công ty phân bón và hoá chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo) làm chủ đầu tư.
Tháng 7-2016, PVFCCo ký thỏa thuận hợp tác với Công ty TNHH MTV Huỳnh Châu (gọi tắt Công ty Huỳnh Châu, do Châu Thành Nhân làm giám đốc) để chuyển mục đích sử dụng đất của dự án.
Tuy nhiên, do Công ty Huỳnh Châu không thực hiện đúng hợp đồng nên PVFCCo đã ra thông báo thu hồi dự án.
Sau khi ký thỏa thuận hợp tác, Nhân tự nhận là chủ đầu tư dự án, thực hiện phân lô, bán nền. Theo đó, Nhân tiến hành lập hợp đồng mua bán, hợp đồng góp vốn, nhận đặt cọc 114 lô đất (trong đó có 16 lô đất, mỗi lô đất bán cho 2 đến 3 người).
Để tạo vỏ bọc về tính hợp pháp của việc mua bán đất trái phép, tạo lòng tin cho người mua, Nhân đề nghị một văn phòng công chứng trên địa bàn TP Cà Mau công chứng các hợp đồng góp vốn.
Bằng các thủ đoạn trên, đối tượng Nhân chiếm đoạt gần 50 tỷ đồng của 43 người dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau và tỉnh Hậu Giang, không còn khả năng chi trả.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, xử lý theo quy định của pháp luật.
