Ngày 22-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Quý (24 tuổi), Bùi Ngọc Thanh (33 tuổi) và Vương Huỳnh Phúc (19 tuổi, cùng trú tại tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi "cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự".
Theo kết quả điều tra, tháng 3-2023, nhóm đối tượng trên đã lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung “Vay không cần tài sản thế chấp, gọi ngay số điện thoại....” để hoạt động tín dụng đen. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã cho nhiều người dân ở TP Gia Nghĩa, huyện Đắk Mil, huyện Đắk Song với lãi suất từ 451%/năm đến 556%/năm.
Cơ quan CSĐT Công an TP Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 14 người vay với 83 lượt vay với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng, qua đó Lê Ngọc Quý và đồng phạm thu lợi bất chính trên 260 triệu đồng.
Quá trình điều tra, lực lượng công an thu giữ 6 điện thoại di động, 8 thẻ ngân hàng; 2 xe mô tô, 4 triệu đồng, 8 chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, 12 giấy phép lái xe mô tô, ô tô; 32 giấy khai sinh, giấy chứng sinh, giấy đăng ký kết hôn, 38 giấy CMND/CCCD, hộ khẩu, hộ chiếu, 4 giấy vay mượn tiền...
