Chiều 3-6, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) thông tin chính thức về vụ án Tuấn "thần đèn", theo đó, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty ALMA và các đơn vị có liên quan; khởi tố 7 bị can.
Căn cứ kết quả công tác đấu tranh làm rõ các dấu hiệu vi phạm pháp luật của đối tượng Nguyễn Anh Tuấn và một số đơn vị, cá nhân liên quan, C03 đã làm rõ: Nguyễn Anh Tuấn thành lập, điều hành hoạt động hàng chục doanh nghiệp, được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.
Quá trình tổ chức điều hành các doanh nghiệp, Nguyễn Anh Tuấn chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất theo quy định của giấy phép với tổng khối lượng đặc biệt lớn; kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, C03 đã thi hành các quyết định, lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.
Hiện, C03 đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, đồng thời mở rộng điều tra làm rõ xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan; xác minh, kê biên, phong tỏa, phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Danh sách 7 bị can bị khởi tố
Nguyễn Anh Tuấn (thành viên góp vốn Công ty ALMA); Trịnh Văn Tuấn (thành viên góp vốn Công ty ALMA); Nguyễn Xuân Long (nguyên Giám đốc Công ty ALMA); Nguyễn Mạnh Cường (Chủ tịch HĐQT Công ty Anh Vũ), cùng bị khởi tố về 2 tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điều 221 và điều 227 Bộ luật Hình sự.
Lương Đình Quân và Bùi Thị Thúy (cùng là kế toán Công ty ALMA), cùng bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại điều 221 Bộ luật Hình sự; Lê Ngọc Tùng (Giám đốc Mỏ đất xã Tượng Sơn trụ sở huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa), bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, quy định tại điều 227 Bộ luật Hình sự.
Hiện, C03 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can Bùi Thị Thúy; bắt bị can để tạm giam đối với 6 bị can còn lại.
