Sáng 2-5, Bộ Công an phát đi cảnh báo về thủ đoạn trên để cảnh báo người dân thận trọng khi tham gia đầu tư tài chính, sàn chứng khoán, tiền ảo trên không gian mạng.
Hiện nay, các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an đã làm rõ phương thức, thủ đoạn các đối tượng thường sử dụng các tài khoản giả mạo (sử dụng hình ảnh của các cá nhân có ngoại hình đẹp) tham gia vào các website, hội nhóm trên các trang mạng xã hội (chủ yếu là Facebook) về lĩnh vực mua bán, cho thuê bất động sản... Sau đó, các đối tượng tương tác, quan tâm vào các bài viết của các cá nhân (đa phần là nữ giới, có điều kiện kinh tế) có nội dung cho thuê, bán bất động sản và gửi yêu cầu kết bạn để hỏi thêm thông tin.
Hàng ngày, các đối tượng sẽ tập trung trao đổi các nội dung về bài viết do nạn nhân đăng trên nhóm. Sau một thời gian, chúng sẽ chủ động nói chuyện sang các chủ đề khác như về hoàn cảnh gia đình, công việc... Kèm theo đó, đối tượng bắt đầu chia sẻ về bản thân và cuộc sống để tạo thiện cảm gần gũi với nạn nhân.
Sau khi chiếm được cảm tình của nạn nhân, chúng sẽ bắt đầu dụ dỗ người dân tham gia đầu tư vào các sàn tài chính, chứng khoán, tiền ảo do chúng tạo ra trên không gian mạng. Khi nạn nhân ngập ngừng chưa muốn tham gia, đối tượng sẽ lấy lý do để đưa thông tin 1 tài khoản và nói tài khoản của người thân (bố, mẹ) của đối tượng đang dùng và cho nạn nhân đăng nhập vào tài khoản và chơi thử.
Nạn nhân thấy các lệnh đặt đều thắng 5-50%, kèm theo đối tượng chia sẻ có thể phân tích để chơi thắng 100%. Khi thấy tin tưởng, nạn nhân ngỏ ý tham gia góp cùng, đối tượng hướng dẫn nạn nhân mở tài khoản trên các hệ thống này.
Hàng ngày, đối tượng hướng dẫn cho nạn nhân vào lệnh với tỷ lệ thắng cao. Khi nạn nhân muốn rút tiền, hệ thống cho phép rút dễ dàng về ví điện tử, ví tiền ảo hoặc nhận tiền về tài khoản ngân hàng. Sau đó, đối tượng hướng dẫn nạn nhân tiếp tục nộp số tiền lớn để tăng thêm lợi nhuận.
Đến khi số tiền nạp vào hệ thống đủ lớn (hàng trăm triệu đồng hoặc hàng tỷ đồng), chúng sẽ đánh cháy hoặc khóa tài khoản vì lý do phát hiện dấu hiệu bất thường của tài khoản hoặc khi nạn nhân yêu cầu rút tiền từ hệ thống. Tuy nhiên, khi nạn nhân nạp thêm tiền chúng sẽ lấy lý do khác nhau để không cho nạn nhân rút tiền. Đến khi nạn nhân không còn khả năng tài chính, chúng sẽ xóa liên lạc, đánh sập website và chiếm đoạt tiền của nạn nhân.
Bộ Công an cảnh báo, những chiêu trò trên, người dân cần cảnh giác khi giao tiếp với người lạ trên mạng xã hội, tuyệt đối không chia sẻ thông tin cá nhân, làm theo hướng dẫn của đối tượng lạ… Người dân cần tìm hiểu kỹ thông tin về sàn giao dịch trước khi đầu tư; chỉ đầu tư vào những sàn giao dịch chính thống đã được các cơ quan quản lý nhà nước cấp phép hoạt động.
