Vụ Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 3.900 tỷ đồng:
(SGGPO).- Sáng nay 8-1, phiên tòa xét xử “siêu lừa” Huỳnh Thị Huyền Như chuyển sang phần thẩm vấn các bị cáo nguyên là cán bộ, nhân viên ngân hàng Vietinbank – chi nhánh TPHCM, Vietinbank – chi nhánh Nhà Bè, Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TPHCM về hành vi “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Trả lời thẩm vấn của hội đồng xét xử, các bị cáo Trần Thanh Thanh (nguyên Phó Phòng dịch vụ khách hàng, nguyên Trưởng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Tống Nguyên Dũng (nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Bùi Ngọc Quyên (nguyên Phó Trưởng phòng Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Hoàng Hương Giang (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Phạm Thị Tuyết Anh (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Điện Biên Phủ thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Đoàn Lê Du (nguyên Trưởng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Huỳnh Trung Chí (nguyên nhân viên tín dụng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Nguyễn Thị Phúc Ngân (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM), Hồ Hải Sỹ (nguyên Phó Trưởng phòng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè), Lê Thị Ngọc Lợi (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè), Huỳnh Hữu Danh (nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Quốc tế chi nhánh TPHCM) thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Các bị cáo khai đã chỉ đạo cho vay, đề xuất cho vay nhưng không có mặt khách hàng vay, người có tài sản bảo lãnh; ký phê duyệt, xác nhận, làm thủ tục giải ngân đối với những hồ sơ tín dụng để cho vay khi hồ sơ chưa có chữ ký của khách hàng vay, người có tài sản bảo lãnh; thực hiện lệnh chi không có mặt, không có chữ ký của chủ tài khoản; chỉ đạo, đề xuất phê duyệt và lập hồ sơ mở tài khoản mà không có mặt người mở tài khoản để ký chữ ký mẫu theo đúng quy định.
Các bị cáo cho biết việc làm của mình là do tin tưởng bị cáo Huyền Như nên bỏ qua các quy định của pháp luật và các quy trình nghiệp vụ, vì tâm lý cả nể. Hai bị cáo Trần Thanh Thanh và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của người vay. Bị cáo Tống Nguyên Dũng và bị cáo Huỳnh Hữu Danh nói thêm: “Bị cáo cũng là nạn nhân trong vụ án này”. Nghe lời nhận tội của các đồng phạm vì mình mà vuớng vòng lao lý, Huỳnh Thị Huyền Như lặng lẽ rơi nước mắt.
Huỳnh Thị Huyền Như (áo trắng) đuợc đưa về trại tạm giam sau phiên xử sáng nay.
Trong khi đó, bị cáo Vũ Nguyễn Xuân Tiên (nguyên Phó Trưởng phòng Phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng thuộc Vietinbank chi nhánh TPHCM) lại khẳng định khi hồ sơ đầy đủ thì mới duyệt giải ngân. Khi thẩm phán Lê Văn Ban nêu ra những lời khai nhận tội tại cơ quan điều tra, bị cáo phủ nhận.
Tương tự, bị cáo Lương Thị Việt Yên (nguyên Trưởng Phòng giao dịch Võ Văn Tần thuộc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) cũng phủ nhận trách nhiệm của mình.
Theo cáo trạng, do tin tuởng sự giới thiệu của Võ Anh Tuấn (nguyên Phó Giám đốc Vietinbank chi nhánh Nhà Bè) giới thiệu Dương Thị Nguyệt, Nguyễn Thị Bé Năm là khách hàng lớn, không cần trực tiếp đến làm thủ tục mở tài khoản nên bị cáo chỉ đạo nhân viên lập và duyệt hồ sơ mở tài khoản cho khách hàng mà không có sự có mặt của hai người này để ký chữ ký mẫu theo đúng quy định. Vì vậy, các nhân viên cấp dưới của bị cáo không phát hiện các chữ ký của Nguyệt, Năm trong hồ sơ được Trần Thị Tố Quyên (nhân viên Công ty cổ phần đầu tư Hoàng Khải do Như thành lập) mang đến là do Như ký giả. Sau khi mở được tài khoản nhận 50 tỷ đồng do Nguyệt, Năm chuyển vào, Như lập các lệnh chi giả, giả chữ ký của Nguyệt, Năm trên lệnh chi, làm thủ tục chuyển toàn bộ 50 tỷ đồng vào tài khoản của Quyên để chiếm đoạt.
Trước câư hỏi của thẩm phán Nguyễn Đức Sáu - chủ tọa phiên tòa - về việc thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của cấp dưới, bị cáo Việt Yên trả lời: “Hồ sơ tại Phòng giao dịch Võ Văn Tần đã đầy đủ. Bị cáo không biết hồ sơ của hai khách hàng Nguyệt, Năm như thế nào. Cấp duới báo cáo đây là khách hàng do Võ Anh Tuấn đem về, bị cáo không nhận hồ sơ trực tiếp do Quyên mang đến”.
Chủ tọa nhắc nhở: “Các bị cáo đuợc đào tạo chuyên ngành trong quản lý nguồn vốn, hơn ai hết phải hiểu quy định chung. Khi các bị cáo trình bày thì phải có trách nhiệm với lời trình bày của mình. Trong bản cung tại cơ quan điều tra, bị cáo khai Nguyệt, Năm trực tiếp gặp Võ Anh Tuấn trước, sau đó hai khách hàng này mới mang hồ sơ đến Phòng giao dịch Võ Văn Tần và được Phó Phòng giao dịch Hồ Hải Sỹ duyệt. Như vậy bị cáo đã được nhân viên thông tin hai khách hàng này không trực tiếp đến phòng giao dịch, bị cáo không thắc mắc gì à?”. Sau một lúc quanh co, bị cáo mới thừa nhận đã thiếu trách nhiệm trong phần quản lý.
ÁI CHÂN
>> Nợ hàng ngàn tỷ đồng, làm “thẻ xanh” đi Mỹ
