Theo cáo trạng, trong giai đoạn 2018 – 2020, bị cáo Trà đã cho nhiều người vay với tổng số tiền hơn 993 tỷ đồng, lãi suất từ 3.000 – 5.000 đồng/triệu đồng/ngày. Tổng số tiền lãi bị cáo đã thu hơn 116 tỷ đồng.
Với hành vi rửa tiền, Trà chỉ đạo con nợ chuyển tiền vào tài khoản đứng tên người khác, sau đó tiếp tục luân chuyển qua nhiều tài khoản để che giấu nguồn gốc, phục vụ việc trả nợ, cho vay hoặc nộp vào tài khoản thấu chi ngân hàng.
Ngoài hình phạt tù, bị cáo Trà bị buộc nộp hơn 820 tỷ đồng vào công quỹ Nhà nước và hoàn trả hơn 68,5 tỷ đồng thu lợi bất chính cho người vay.
Liên quan vụ án, bà Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi) và ông Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi) – hai người giúp sức cho Trà – lần lượt bị phạt 250 triệu đồng và 200 triệu đồng.
