Từ khóa: #rửa tiền

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nhận mức án tù chung thân

Bị cáo Nguyễn Thái Luyện nhận mức án tù chung thân

HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thái Luyện mức án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các bị cáo còn lại là người thân và nhân viên của bị cáo Luyện cũng nhận mức án từ 3 năm đến 30 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện

Xét xử vụ án Công ty Alibaba: Vợ Nguyễn Thái Luyện “xin giữ bí mật về 13 tỷ đồng chi phí cho cá nhân, tổ chức“

Bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Nguyễn Thái Luyện) thừa nhận tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" nhưng kêu oan tội "Rửa tiền". Chủ tọa hỏi về 13 tỷ đồng được sử dụng làm gì khi rút ra, bị cáo Mai cho biết là chi trả một số cá nhân, tổ chức và… xin giữ bí mật.
Lãnh đạo, giám đốc lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba chỉ học tới lớp 12

Lãnh đạo, giám đốc lừa đảo, rửa tiền tại Công ty Alibaba chỉ học tới lớp 12

Sáng 8-12, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba (gọi tắt là Công ty Alibaba). Trong phần thẩm tra lý lịch, nhiều người tới dự phiên tòa bất ngờ khi các bị cáo khai chỉ học hết lớp 12 và không học đại học hay đào tạo liên quan lĩnh vực bất động sản.
Tiền ảo, rủi ro thật

Tiền ảo, rủi ro thật

Những quy định truyền thống về tài sản sẽ không đủ trong nhịp sống công nghệ hiện nay - ĐB Trương Trọng Nghĩa (TPHCM) và nhiều ĐB khác cùng khuyến nghị mạnh mẽ đến Quốc hội khi bàn về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi).
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên thảo luận tổ, chiều 24-10. Ảnh: QUANG PHÚC

Thủ tướng Chính phủ: Cần nghiên cứu chế tài về tiền ảo

Theo Thủ tướng, dù chúng ta chưa công nhận nhưng trên thực tế đã có giao dịch tiền ảo. Khi chưa được pháp luật công nhận thì phải có cách xử lý thế nào cho phù hợp, nên giao Chính phủ quy định để đáp ứng với thực tế diễn biến rất nhanh.