Đề nghị truy tố 3 bị can cung cấp thẻ ATM để lừa đảo

(SGGP).- Ngày 23-4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM cho biết đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND TPHCM truy tố Nguyễn Thanh Long (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh), Mai Thế Vinh (32 tuổi, ngụ quận Phú Nhuận TPHCM), Bùi Văn Hiếu (28 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) cùng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ba bị can này nằm trong đường dây lừa đảo do một số đối tượng người Đài Loan cầm đầu, liên lạc với số điện thoại cố định, giả danh cơ quan pháp luật Việt Nam hù dọa chủ thuê bao có liên quan đến hoạt động tội phạm rồi yêu cầu những người này chuyển tiền vào tài khoản theo sự chỉ định, sau đó rút ra chiếm đoạt. Nguyễn Thanh Long mua gom và cung cấp 39 thẻ ATM tài khoản thanh toán cho Huang Ding Yuan (quốc tịch Đài Loan - Trung Quốc) để nhóm của Huang sử dụng làm phương tiện chuyển tiền lừa đảo. Trong số thẻ ATM này, Mai Thế Vinh cung cấp cho Long 13 thẻ, Bùi Văn Hiếu cung cấp cho Long 15 thẻ được đứng tên nhiều người. Tổng cộng nhóm của Huang đã lừa 10 người chuyển gần 1,9 tỷ đồng vào các tài khoản trên, chiếm đoạt gần 1,6 tỷ đồng. Số tiền còn lại được cơ quan điều tra ngăn chặn, thu hồi, giao trả cho người bị hại.

Riêng đối tượng Huang Ding Yuan xuất cảnh về Đài Loan trước khi vụ án được khởi tố, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an TPHCM đã gửi văn bản đến Cục Đối ngoại - Bộ Công an và Cục Cảnh sát Đài Loan trong Văn phòng kinh tế Đài Bắc tại TPHCM đề nghị phối hợp điều tra làm rõ hành vi sai phạm của Huang, nếu đủ chứng cứ sẽ xử lý sau.

ÁI CHÂN

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Bắt đối tượng vận chuyển 2 con rắn hổ mang nặng 6kg

Bắt đối tượng vận chuyển 2 con rắn hổ mang nặng 6kg

Ngày 24-9, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát môi trường Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với Công an huyện Hương Khê, Công an xã Hương Trạch, Trạm Kiểm lâm địa bàn Hương Đô, phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển, buôn bán động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm.

Tư vấn Pháp luật

Rủi ro pháp lý liên quan đến chuyển nhượng nhãn hiệu

Vì mua bán nhãn hiệu là việc mua bán quyền sở hữu trí tuệ - một loại tài sản còn tương đối mới mẻ trên thị trường, nên để tránh gây ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùng, các nhà làm luật đã đưa ra một số điều kiện trong hoạt động mua bán nhãn hiệu. 

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Điều tra vụ người phụ nữ 62 tuổi bị hành hung dã man

Chiều 24-9, Thượng tá Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, cho biết cơ quan này đang điều tra dấu hiệu cố ý gây thương tích đối với Vũ Văn Hùng (62 tuổi, quê tại xã Tân Minh, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) hiện đang tạm trú tại phường 9, TP Tuy Hòa.

Vụ án