Đây là cán bộ đầu tiên bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ trốn thuế khủng khi làm hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất xảy ra tại Phường Thạnh Xuân, Quận 12 gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 6 tỷ đồng.
Bà Thủy được cho là người đã xử lý hồ sơ tính thuế đối với việc tách thửa đất hơn 4.000m² của ông Bùi Mạnh Hải (sinh năm 1967, ngụ 2721/3B khu phố 3, phường An Phú Đông, quận 12, giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Cơ khí và thương mại Hải Hà) đứng tên chủ quyền.
Khu đất ở phường Thạnh Xuân, Quận 12 của ông Bùi Mạnh Hải bị phù phép để trốn thuế nhiều tỷ đồng
Cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ
Cụ thể, khi nộp hồ sơ thuế tại Chi cục thuế Quận 12, ông Hải đã nộp các giấy tờ gồm: Thông báo nộp lệ phí trước bạ; Giấy xác nhận vị trí nhà, đất; Giấy xác nhận thuế phường; Tờ khai lệ phí trước bạ; Tờ khai tiền sử dụng đất.
Qua kiểm tra hồ sơ lưu tại cơ quan thuế, đơn vị này phát hiện 4 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng đất của ông Bùi Mạnh Hải đang lưu tại cơ quan này khác với hồ sơ của Phòng Quản lý đô thị Quận 12.
Theo đó, dù 4 thửa đất nằm ở vị trí mặt tiền đường Tô Ngọc Vân nhưng UBND Phường Thạnh Xuân lại xác nhận vị trí “dịch chuyển” các khu đất từ mặt tiền vào trong hẻm nhựa từ 85m đến 90m. Bản vẽ hiện trạng vị trí tại Phòng quản lý đô thị và Phòng Tài nguyên môi trường thể hiện là mặt tiền đường Tô Ngọc Vân. Tuy nhiên, bản đồ do Trung tâm kiểm định bản đồ và tư vấn – Tài nguyên môi trường lập lưu tại cơ quan thuế lại xác định trên bản vẽ là đường nhựa, ra đường Tô Ngọc Vân. Bản vẽ hiện trạng vị trí trên đã được các đối tượng “bùa phép” thêm chữ “ra” vào đầu “đường Tô Ngọc Vân” để thay đổi vị trí nhằm gian lận thuế.
Vụ án này được Công an Quận 12 đã ra quyết định khởi tố về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” và “Trốn thuế” vào ngày 31-10-2018.
Giữa tháng 6-2019, Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), Bộ Công an cũng đã có văn bản yêu cầu điều tra làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.
