Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi qua mạng với lãi suất 810%/năm ở TPHCM

SGGPO

Ập vào kiểm tra hành chính căn hộ ở chung cư trên đường Hoà Bình, quận Tân Phú, TPHCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hàng chục bộ hồ sơ liên quan đến cho vay nặng lãi. Công an xác định, băng nhóm này cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.


Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 22-3, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (SN 1994, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Bá Điệp (SN 1998) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, sáng ngày 4-3, Công an quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư trên đường Hoà Bình, quận Tân Phú, TPHCM.

Tại đây, công an bắt giữ 7 người và thu giữ 51 bộ hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng lãi ở khắp các quận, huyện tại TPHCM.

 
Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi qua mạng với lãi suất 810%/năm ở TPHCM ảnh 1 Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ 
 

Theo điều tra, khoảng tháng 5-2020, Tuân từ TP Hà Nội vào TPHCM để hành nghề cho vay tiền với lãi suất cao. Tuân sử dụng mạng facebook “Homebank Ngân hàng tại nhà” để tìm kiếm khách hàng.

Đến tháng 9-2020, Tuân rủ một số người khác hùn vốn để cho vay tiền với lãi suất cao. Khi có khách cần vay, Tuân, Điệp và một số người trong nhóm xác minh chỗ ở, giữ bản photo hoặc bản chính CMND, hộ khẩu và các giấy tờ khác của người vay.

Sau khi xác minh xong, Tuân chuyển tiền vào tài khoản của người vay và thu tiền góp hằng ngày.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định nhóm Tuân và Điệp cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.
Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Tân Phú điều tra.

CHÍ THẠCH

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hành trình lẩn trốn gần 3 tháng trong rừng của 2 đối tượng vượt ngục

Hành trình lẩn trốn gần 3 tháng trong rừng của 2 đối tượng vượt ngục

Sau khi dùng thanh kim loại để khoét tường trốn khỏi nơi giam giữ thuộc nhà tạm giữ Công an Cam Lộ (tỉnh Quảng Trị), suốt gần 3 tháng, 2 đối tượng đã liên tục di chuyển và lẩn trốn ở các khu vực rừng hẻo lánh thuộc huyện miền núi Hướng Hóa, Đakrông (Quảng Trị) để tránh sự vây bắt của lực lượng chức năng.

Tư vấn Pháp luật

Ký “hớ” hợp đồng tư vấn pháp lý: Thân chủ thành… khổ chủ

Với ông Ly Sam (71 tuổi, Việt kiều Mỹ), ngày 25-10-2009 cũng chỉ là một ngày như mọi ngày khi ông bước vào Câu lạc bộ Palazzo (thuộc Công ty Liên doanh Đại Dương) đặt tại khách sạn Sheraton Sài Gòn để chơi máy trò chơi điện tử có thưởng. Ông không ngờ rằng đây chính là điểm khởi đầu cho vụ kiện tụng kéo dài cả chục năm, vắt kiệt sức lực, tinh thần và khiến cuộc sống của ông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

An ninh - trật tự

Vụ án

Trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung vụ án cựu Thứ trưởng Bộ Y tế Cao Minh Quang

Sau hơn một tháng nhận được kết luận điều tra của Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao trả hồ sơ đề nghị làm rõ hành vi sai phạm có dấu hiệu thiếu trách nhiệm của ông Nguyễn Việt Hùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế) trong việc kiểm tra Công ty Cửu Long giữ lại số tiền hơn 3,8 triệu USD mà không báo cáo Bộ Y tế.