Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi qua mạng với lãi suất 810%/năm ở TPHCM

SGGPO Thứ Hai, 22/3/2021 14:17

Ập vào kiểm tra hành chính căn hộ ở chung cư trên đường Hoà Bình, quận Tân Phú, TPHCM, lực lượng chức năng đã bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ hàng chục bộ hồ sơ liên quan đến cho vay nặng lãi. Công an xác định, băng nhóm này cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.

Nhóm đối tượng tại cơ quan công an

Ngày 22-3, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho hay, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Bỉnh Tuân (SN 1994, ngụ TP Hà Nội) và Nguyễn Bá Điệp (SN 1998) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Trước đó, sáng ngày 4-3, Công an quận Tân Phú đã tiến hành kiểm tra hành chính căn hộ tại chung cư trên đường Hoà Bình, quận Tân Phú, TPHCM.

Tại đây, công an bắt giữ 7 người và thu giữ 51 bộ hồ sơ liên quan đến việc cho vay nặng lãi ở khắp các quận, huyện tại TPHCM.

Khởi tố nhóm cho vay nặng lãi qua mạng với lãi suất 810%/năm ở TPHCM ảnh 1

Tang vật bị lực lượng chức năng thu giữ

Theo điều tra, khoảng tháng 5-2020, Tuân từ TP Hà Nội vào TPHCM để hành nghề cho vay tiền với lãi suất cao. Tuân sử dụng mạng facebook “Homebank Ngân hàng tại nhà” để tìm kiếm khách hàng.

Đến tháng 9-2020, Tuân rủ một số người khác hùn vốn để cho vay tiền với lãi suất cao. Khi có khách cần vay, Tuân, Điệp và một số người trong nhóm xác minh chỗ ở, giữ bản photo hoặc bản chính CMND, hộ khẩu và các giấy tờ khác của người vay.

Sau khi xác minh xong, Tuân chuyển tiền vào tài khoản của người vay và thu tiền góp hằng ngày.

Bước đầu, Công an quận Tân Phú xác định nhóm Tuân và Điệp cho vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%/năm.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an Tân Phú điều tra.

CHÍ THẠCH