Khởi tố và bắt giam ông Trầm Bê

SGGPO
Ông Trầm Bê, nguyên lãnh đạo của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an, bắt do liên quan đến sai phạm trong hoạt động kinh doanh.  

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đang thụ lý điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank), Sacombank, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNCB).

Căn cứ kết quả điều tra, tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 31-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra các Quyết định khởi tố bị can đối với 25 đối tượng về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và ra Lệnh bắt tạm giam đối với 16 bị can.

Cùng ngày, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các Quyết định và Lệnh của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an.

Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố và bắt giam có: ông Trầm Bê (58 tuổi), nguyên Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Hội đồng Tín dụng Sacombank và  ông Phan Huy Khang (nguyên là thành viên Hội đồng Tín dụng, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank), cùng về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Trong số 25 bị can có 16 bị can bị bắt tạm giam. Trong đó có Trầm Bê - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sacombank; Phan Huy Khang, nguyên Tổng Giám đốc Sacombank; Nguyễn Việt Hà, Tổng Giám đốc Công ty Quản lý quỹ Lộc Việt; Đỗ Phương Nam, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Phát... Ngoài ra có 4 bị can đang thi hành án ở một số vụ án khác, 5 bị can được tại ngoại. Hành vi của Trầm Bê, Phan Huy Khang và các đồng phạm đã gây thiệt hại 6.600 tỷ đồng.

Ông Trầm Bê và ông Phan Huy Khang bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan đến vụ án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), nguyên Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh) và đồng phạm xảy ra tại Sacombank.

Trong vụ án này có liên quan ông Trầm Bê (SN 1959) và con trai là Trầm Khải Hòa (SN 1988, là con trai út của Trầm Bê), đều là nguyên lãnh đạo Sacombank.

Trong chiều 1-8, công an đã tiến hành khám xét nhà của ông Trầm Bê tại quận 6 và quận Bình Tân, TPHCM. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tiến hành khám nhà ông Phan Huy Khang tại huyện Nhà Bè, TPCM. Công an đã lập biên bản, thu giữ một số tài liệu liên quan trọng vụ án.

Trước đó,  Ngân hàng Nhà nước đã ban hành quyết định chấm dứt vai trò quản trị, điều hành của ông Trầm Bê và ông Trầm Khải Hòa tại Sacombank.

                       Ông Trầm Bê 

                        Ông Phan Huy Khang 

Theo thông tin ban đầu, ông Trầm Bê đã tiếp tay cho Phạm Công Danh và đồng phạm trong việc gửi tiền sang Sacombank bảo lãnh và trả nợ thay cho 6 công ty do ông Danh thành lập trên hồ sơ vay vốn tại Sacombank, gây thiệt hại cho VNCB hơn 1.800 tỷ đồng.

ĐAN NGUYÊN - NGUYỄN QUỐC

Các tin, bài viết khác

Đọc nhiều nhất

Hồ sơ liên quan đến vụ việc

Doanh nhân bị giật nợ đi báo công an, trở thành… tù nhân!

Bán nhà xưởng, dù chưa nhận được tiền đã bị bên mua sang tên toàn bộ tài sản. Có nguy cơ mất của, bà Nguyễn Thị Hoài Anh đến Công an Tiền Giang tố cáo, bỗng dưng bà bị bắt vì tội “trốn thuế” về hoạt động mua bán này.

Tư vấn Pháp luật

Chế tài hành vi sử dụng pháo trái phép

Pháp luật nước ta có quy định thế nào để chế tài đối với việc cổ động viên đốt và bắn pháo sáng trên khán đài làm náo loạn trận đấu và khiến người khác bị thương?

Thanh tra khiếu nại, tố cáo

Công bố thanh tra việc Bộ Y tế cấp phép cho VN Pharma nhập thuốc

Sáng 26-9, tại Bộ Y tế, Thanh tra Chính phủ đã công bố về thanh tra việc cấp phép nhập khẩu thuốc và cấp giấy đăng ký lưu hành thuốc đối với 7 loại thuốc do Công ty Helix Pharmaceuticals Inc, Canada sản xuất và việc trúng các gói thầu cung cấp thuốc cho các bệnh viện của Công ty CP VN Pharma.

An ninh - trật tự

Vụ án

Truy tố bà Hứa Thị Phấn và 5 đồng phạm

Ngày 15-10, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ra cáo trạng truy tố bà Hứa Thị Phấn (72 tuổi, cựu cố vấn cao cấp Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Tín (Trustbank), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ).